C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Sep 28, 2020

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 28 septembrie 2020 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare:13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂRILE NR. 9 şi 10 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din 28 septembrie 2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 28 septembrie 2020, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 71,61609% din capitalul social și 71,61609% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea:

H O T Ă R Â R E nr. 9:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 6 și 7 după cum urmează:

1.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 91,72482% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Adrian Goicea, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

1.2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 91,72469% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea doamnei Luiza Popescu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

1.3. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,73220% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Oleg Burlacu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

1.4. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,73220% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Valentin Jean Comănescu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

1.5. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,73220% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea doamnei Mihaela Popescu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

1.6. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,73220% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Ciprian Constantin Dumitru, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

1.7. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 82,73220% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă numirea domnului Mircea Cristian Staicu, în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 30 septembrie 2020.

2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

3. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Cătălin NIȚU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Cătălin Nițu poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

H O T Ă R Â R E nr. 10:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1^1,2, 3, 6 și 7 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1^1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 91,65945% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește, prin raportare la art. 18 alin.(5) din Actul constitutiv, o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 30 septembrie 2020, pentru mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA numiți în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr.9/28.09.2020.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,02529% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind calculată conform art. 37 alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 13.976 lei brut.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 91,67882% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere ca fiind cea propusă de către acționarul Statul român prin Secretariatul General al Guvernului conform adresei nr. 20/20128/11.09.2020, anexă la prezenta hotărâre, și se împuternicește reprezentantul Secretariatului General al Guvernului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 20 octombrie 2020 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

5. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Cătălin Nițu, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Cătălin Nițu poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

Cătălin NIȚU Ionuț-Bogdan GRECIA Director General Executiv Preşedinte Directorat

Membru Directorat