C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • May 8, 2019

MR. Jo810/ OR.05, 2019

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 08 mai 2019 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare:13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂREA Nr. 13 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 08 mai 2019

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 08 mai 2019, ora 10.00, la care au fost prezenţi acţionari reprezentând 69,22804% din capitalul social și 69,22804% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTÄRÄRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1.1, 1.2, 2 și 3 după cum urmează:

1.1 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 97,23002% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă participarea Companiei la majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 24.000.000 lei, conform Notei nr. 16866/04.04.2019.

1.2 Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al acţionarilor reprezentând 84,77584% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă amânarea discutării subiectului privind participarea Companiei la majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 24.000.000 lei, conform Notei nr. 16866/04.04.2019.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Sectri 3, Bectrice
Transcitat SA - Stocal Olteni. (1, 2-4, C.P. 030786, Sectri 3, Boronalia, Norther 2002002000,
Cortal Capitel subscris si vārsat: 733.031.420 Lei www.transelectics.r

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 23 mai 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președință, doamna Claudia-Gina ANASTASE, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Claudia-Gina ANASTASE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Marius Dănuț CARAȘQL Director General Executiv Preşedinte Directorat/ 08.09.2019

orgiana FLOREA Andreea-G Membru Directorat