C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 13, 2019

Către: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 13 martie 2019 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 13.03.2019, având în vedere solicitarea actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 1026/12.03.2019 (înregistrată în Companie sub nr. 12708/12.03.2019), în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 29 martie 2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 875/26 februarie 2019 și în Cotidianul Bursa nr. 36 (6331) din 26.02.2019, cu următoarele puncte:

• 1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 martie 2019;
• 1. Stabilirea duratei de două luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere;

Astfel, pentru sedința ordinară convocată pentru data de 29 martie 2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 19 martie 2019, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei $\mathbf{1}$ Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 martie 2019;

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere; $2.$

$3.$ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

• Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere; 4.
• 1. Aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere;

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strata Citeri nr 2-4, cod poștal 030766, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oricul Registruiai Comerțului J40306262000, Codunist
de Inreg www.transelectrica.ro

Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport 6 al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 martie 2019;

Stabilirea duratei de două luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere: 7.

Informare privind reînnoirea Scrisorii de Garantie si Compensație - emisă pentru C.N.T.E.E. 8. Transelectrica SA de către CitiBank Europe PLC. Dublin- Sucursala România, în favoarea Băncii Europene de Investitii:

Stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor 9. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Actionarilor;

Împuternicirea presedintelui de sedință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale ordinare a $10.$ Actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va ține la data de 01 aprilie 2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.

În ceea ce priveste punctul 1 al ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 29 martie 2019, ora 10.00, astfel cum a fost completată mai sus, prin raportare la expirarea, la data de 12 martie 2019, a termenului pentru transmiterea de către acționari a unor propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și având în vedere că, până la acea dată Compania, nu a primit propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere, precizăm că nu sunt întrunite la acest punct condițiile pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul sedintei Adunării generale ordinare a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre a Ádunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informatiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 25 februarie 2019, respectiv 15 martie 2019, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, prin clădirea PLATINUM Center). fie miloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Actionarii înregistrati la data de referintă în Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declaratie poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui actionar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declaratia însotită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de actionar, precum și, în cazul actionarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoareior documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți de lege care furnizează servicii de custodie:

Compania Națională de Transport al Energiel Electrice trica SA - Strada Olloni nr 2-4, cod postal 030786, România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comențului J40/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de actiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însotite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană iuridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 19 martie 2019. personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 15 martie 2019.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mentiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 29.03/01.04.2019", până la data de 29.03.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 01.04.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 15 martie 2019, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în conditiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 29.03/01.04.2019", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, București, până la data de 29.03.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 01.04.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a actionarilor.

Marius Dănuț CARAȘOL Director General Executiv a Presedinte Directorat DIRECTORAT

Constantin SARAGEA Membru-Directorat cagro

Compania Națională de Transport al Energíei Electrice
Transectrica SA - Stada Otoni nr 24, cod poțal 030786, sector 3, Bucurețiu
România, în Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului JA0206022000, Cod unic
de Inregistrar www.transalactrica.org