C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 9, 2019

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 09 aprilie 2019 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris si vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 09.04.2019, conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente si operatiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare. Adunarea generală ordinarilor în data de 13.05.2019, ora 10.00, în Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 03.05.2019 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI-

Stabilirea Programului de investițiul financiar 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 și 1. 2021;

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., precum 2. si a estimărilor pentru anii 2020 și 2021;

Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A. începând cu റ്റ് data de 30 mai 2019;

Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere; ব

1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere şi împuternicirea persoanei care va semna în numele contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

Stabilirea datei de 30 mai 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge ତି efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

Împuternicirea președință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a 7. acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea Hotărârii adunării generale ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acţionarilor se va ţine la data de 14.05.2019, ora 10,00, în Bucureşti, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINOM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei şi este format din 73.303.142 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transchectica SA - Strade Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, Sector 3, București
România, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40x6602/2007
Cod Unic de Înregistrare Capital subscris și vărsal: 733.031.420 Lei

În cazul în care se vor transmite de către acţionari proiecte de hotărâre cu privire la punctele 3, 4 și 5 ale ordinii de zi, Compania va pune la dispoziţia acţionarilor materialele de şedinţă suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 30.04.2019. dată anterioară datei de referintă.

Materialele de sedință (documențele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 11.04.2019, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.000-15.00.

Fiecare acționar are drește întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunsului pe website-ul Companiei. Intrebările vor putea fi transmise în scriș, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 24.04.2019;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 24.04.2019.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, acţionarii au dreptul să formuleze în condiţiile legii propuneri privind candidaţii pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la 24.04.2019. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Lista cuprine la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 30.04.2019, dată anterioară datei de referință.

De asemenea, acţionarii care deţin individual ori, după caz, împreună cel puţin 5% din capitalul social pot solicita, până cel târziu la data de 24.04.2019, dar cel mult o dată într-un exerciţiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. In cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor. În cazul în care solicitarea este făcută de aăror dețineri sunt mai de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

Drepturile prevăzute în paragrafele anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 24.04.2019, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zilextrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2–4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările uiterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal listei acţionarilor de la data de referință/de înrecistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţălde înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul central sau de participanţii definiţi de lege care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Pentru identificarea acţionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către emitent, eliberate de către Oficiul Registrului sau de către altă autoritate similară din statul în care acționarul e în termen de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului centralii corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 03.05.2019, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA începând cu data de 11.04.2019.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând menţiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba engleză, se depune la adresa Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@gtranselectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în piic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 13/14.05.2019", până la data de 13.05.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 14.05.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 11.04.2019, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate sau reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art.92 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă.

Formularul de vot prin corespondență, fie în limba engleză, completat și semnat de către acționari și însoți de o copie a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 13/14.05.2019", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti, până la data de 13.05.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 14.05.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 30.04.2019, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Marius - Dănuț CARAȘOL

Director General Executiv Preşedinte Directorat CH

Constantin SARAGEA Membru Directorat arrages