C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 29, 2019

29.03.00

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 29 martie 2019 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare:13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTARARILE nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 și 11 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 martie 2019

Adunarea generală ordinarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data de 29 martie 2019, ora 10.00, la care au fost prezentând 73,44463% din capitalul social și 73,44463% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publicările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emit următoarele hotărâri

HOTÄRÄREAnr. 4:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeşte di. Adrian MITROI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transmettea SA + Stuada Oleni, nr. 2-4, 0.20786, Secoluluis Republica
România, Numărineagleare Oficial Republicatoria Fr

înregistrare a acționarilor asupra se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

1. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

HOTĂRÂREANr. 5:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeşte dl. Alin Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,645% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste presedințele de sedință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTÁRAREnr. 6:

Asupra subiecteior aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește di. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președințele de ședință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

HOTÁRÄREnr. 7:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeşte dna. Virginia Mihaela TOADER în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste presedințele de ședință, domnul Marius Dănut CARAŞOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănut CARASOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

HOTÅRÅREnr. 8:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeşte dna. Mihaela CONSTANTINOVICI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

HOTĂRÂRENr. 9:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește di. Mircea Gheorghe Dumitru COSEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președințele de ședință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acţionarilor, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor.

HOTĂRÂRÊnr. 10:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 83,39600% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeşte dna. Carmen Nina CRIȘU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 martie 2019.

2. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 85,64545% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileşte durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 30 martie 2019.

3. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii generale ordinare a acționarilor.

4. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și

4

documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Marius Dănut CARASOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTÄRÂREnr. 11:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 94,13308% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotararea AGOA nr. 3/05.03.2018.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGOA și va cuprinde modificarea art. 5 stabilită prin hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 88,25640% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

5. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

6. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președințele de ședință, domnul Marius Dănuț CARAȘOL, să semneze Hotării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii generale ordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Manius Dănuț CARAȘOL poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Marius Dănuț CARAȘOL Director General Executiv Presedinte Directorat

Constantin SARAGEA Membry Directorat