C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Dec 21, 2018

$HR.554f0/21.12.201B$

Către: Bursa de Valori Bucuresti - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 21 Decembrie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÄREA NR. 16 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 21 Decembrie 2018

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucuresti. Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 21 decembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 72,35730% din capitalul social si 72,35730% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4 si 5 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2018 - 2027, conform Notei nr. 44705/29.10.2018.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 89,30291% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă majorarea de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul în natură reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obținut certificatele de atestare a dreptului de proprietate și înaintarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanță SRL în calitatea de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social, conform Notei nr. 42693/14.11.2018.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oheni nr 24, mx poștat 030766, sector 3, București
România, Mr. (Intejatrare Ofiziul Registruiki Comericula J40806022000, Cod unic
de Tringis www.transsfectrica.ro

1. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă completarea obiectului de activitate al Companiei cu activitătile codificate conform CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie si 4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv prin adăugarea în art. 6 lit. B a următoarelor formulări: "Cercetaredezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie - (cercetare-dezvoltare în inginerie și tehnologie) - cod CAEN 7219" si "Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (linii de telecomunicații și linii de distribuție a energiei electrice la mare distantă și urbane) - cod CAEN 4222". conform Notei nr. 49125/14.11.2018.

2. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 14 ianuarie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.

3. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale, inclusiv forma actualizată a Actului constitutiv. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adrian - Constantin RUSU Transp_o Director Genera Presedinte Dire

Adrian - Mircea TEODORESCU Mem

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Ohení nr 2-4, coc postal 030786, sector 3. București
România, Mr. Însepistrate Oficiul Registrului Comerțului J40/2060/2000, Cod unic
de Inregistrate 13328043, Telefon +4021 303 56 11 Fax +4021 3 www.transalactrica.ro