AGM Information • May 14, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 14 mai 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 14 mai 2018, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresele Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 2247/10.05.2018 și nr. 2496/14.05.2018 (înregistrate sub nr. 20238/10.05.2018 și nr. 20727/14.05.2018), în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și ale art.7 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, potrivit atribuțiilor legale și statutare prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc la data de 29 mai 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. $2-4$ , clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1630/26.04.2018 și în Cotidianul Bursa nr. 76(6137)/26.04.2018, cu următoarele puncte:
Astfel, pentru sedința ordinară convocată pentru data de 29 mai 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți actionarii înregistrati în Registrul actionarilor Companiei la sfârșitul zilei de 18 mai 2018, va fi următoarea
ORDINE DE ZI:
Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei $\mathbf{1}$ Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 31 mai 2018;
Numirea unor membri provizorii ai Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice $2.$ "Transelectrica" S.A. începând cu data de 31 mai 2018;
$3.$ Stabilirea duratei de patru luni a mandatelor membrilor provizorii;
Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere: $\overline{4}$ .
Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și $5.$ împuternicirea persoanei care va semna contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;
Aprobarea profilului consiliului de supraveghre;
Aprobarea profilului candidaților;
Stabilirea datei de 18 iunie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
Împuternicirea presedintelui de sedință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a 9. acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată. Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 30 mai 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.
Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 18 iunie 2018.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 27 aprilie 2018, respectiv 17 mai 2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, PLATINUM clădirea Center), fie mijloace de comunicare electronice (e-mail: prin [email protected] sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transdecirica SA - Strata Dien in 2-4, cod poștul 030786, secor 3, Buoirești
România, Nr. Integestrare Diicul Registrului Comențului J4049060/2000, Codumic
de înregistr
engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondentă si cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declaratie poate fi obtinut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însotită de extrasul de cont/sumarul pozitiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către actionar si predată, în original Companiei, anterior sedinței Adunării generale a actionarilor.
Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 18 mai 2018, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 151, 16, 17, 171 și 172 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 17 mai 2018.
Imputernicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Cente" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [email protected]. Imputernicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Imputernicire specială - pentru Secretariat AGOA 29/30 mai 2018", până la data de 29 mai 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 mai 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Actionarii înregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Otlenin 12-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti
România, Nr. Înregistrare Oficiul Rogistrului Comorțului J40/8060/2000, Cod unic
de Inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 w.transelectrica ro
dispozitie, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 17 mai 2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 29/30 mai 2018", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, București, până la data de 29 mai 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 mai 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.
Dan - Valeriu ARDELEAN Membru prectorat
Compania Nationalà de Transport al Energiei Electrice Gamselectrica SA - Strata Citem in 2-4, cod postal 033786, sector 3, București
România, Ar. Înreșistante Oliciul Registrului Comerțiului 40:80560, sector 3, București
România, Ar. Înreșistante Oliciul Registrului Comerțiul www.transelectrica.rn
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.