C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 17, 2018

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 17 aprilie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în B-dul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 17 aprilie 2018, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 actiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 1649/16.04.2018 (înregistrată sub nr. 16470/16.04.2018), în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piață și ale art.7 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările si completările ulterioare, potrivit atribuțiilor legale și statutare prevăzute în Legea societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 30 aprilie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1269/30.03.2018 și în Cotidianul Bursa nr. 60(6121)/30.03.2018, cu următoarele puncte:

4¹. Aprobarea situațiilor financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii, rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspecție fiscală al ANAF - DGAMC în suma de 75.727.088 lei detaliate în Nota de informare elaborata de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

5¹. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspectie fiscală al ANAF – DGAMC. în sumă de 75.727.088 lei, detaliate în Nota de informare elaborată de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

7¹. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2017

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oteni nr 2-4, coc poștal 030766, sector 3, Buculești
România, Nr înregistrare Orisul Registrului Comerțului J40/206022000, Cod unic
de Tragis Seans Importato

8¹. Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei, pentru sumele ramase neacoperite în urma repartizării profitului conform hotărârii adoptate pentru punctul 7¹ al ordinii de zi.

9¹. Aprobarea acoperirii pierderii provenite din pierderile actuariale si a pierderii provenite din obligatiile suplimentare de plata consemnate in raportul de inspectie fiscala al ANAF - DGAMC in suma de 75.727.088 lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei.

Astfel, pentru sedința ordinară convocată pentru data de 30 aprilie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 20 aprilie 2018, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a CNTEE "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piață și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017;
• 1. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica"-S.A. asupra activității de administrare;
• 1. Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situatiilor financiare anuale separate si consolidate. încheiate de CNTEE "Transelectrica" S.A. la 31 decembrie 2017;
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale CNTEE "Transelectrica"–SA pentru exercitiul financiar al anului 2017;
• 4¹. Aprobarea situațiilor financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii, rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspectie fiscală al ANAF -DGAMC în suma de 75.727.088 lei detaliate în Nota de informare elaborata de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale CNTEE "Transelectrica"–SA pentru exercițiul financiar al anului 2017;
• 5¹. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspecție fiscală al ANAF -DGAMC, în sumă de 75.727.088 lei, detaliate în Nota de informare elaborată de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.
• 1. Informare cu privire la diferențele dintre situațiile financiare separate preliminare întocmite la 31.12.2017 și situațiile financiare separate finale întocmite la 31.12.2017;
• 1. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2017 din rezultatul reportat pozitiv provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei;
• 7¹. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2017

Compania Națională de Transport af Energlei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oteni nr 2-4, coc poștel 030786, sector 3, Sucurești
România, M.: Integistrate Oficiul Registrului Comentului J40/206031, Cod unic
de Trongis www.transelectrica.re

• 1. Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacitătii de transport pe liniile de interconexiune din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei:
• 8¹. Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei. pentru sumele ramase neacoperite in urma repartizării profitului conform hotărârii adoptate pentru punctul $7¹$ al ordinii de zi.
• 1. Aprobarea acoperirii pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei:
• 9¹. Aprobarea acoperirii pierderii provenite din pierderile actuariale si a pierderii provenite din obligatiile suplimentare de plata consemnate in raportul de inspecție fiscala al ANAF - DGAMC in suma de 75.727.088 lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației.
• 1. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017;
• 1. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica"-S.A.;
• 1. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica"-SA asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul CNTEE "Transelectrica"-S.A. aferente anului 2017;
• 1. Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2017;
• 1. Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat 2017;
• 1. Informare privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2014;
• 1. Aprobarea profilului consiliului de supraveghre;
• 1. Aprobarea profilului candidatilor:
• 1. Informare cu privire la operațiunea de achiziție pentru încheierea unui contract de credit pentru acordarea plafonului de garanții pentru emiterea Scrisorii de garanție bancară de plată;
• 1. Stabilirea datei de 18 mai 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
• 1. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 02 mai 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 18 mai 2018.

Compania Nationalà de Transport al Energlei Electrice
Transelectrics SA - Strada Oteni nr 2-4, coc postal 030786, sector 3, Bucurește
România, M.: Înreșistrare Oficial Registruki Comențuia JAI0206022000, Cod unic
de Tringé www.transelectnca.rd

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de sedintă (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 30 martie 2018, respectiv 18 aprilie 2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center). fie prin miloace de comunicare electronice $(e-mail:$ irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atentia doamnei Irina Răcănel.

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfăsoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declaratia însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 20 aprilie 2018, personal sau prin reprezentant.

Companía Națională de Transport al Energiel Electrice Transelectrica SA - Strada Ottenin 2-4, coc postal 030786, sector 3, Sucurești
România, Mr. Înregistrare Oficiul Registrului Comențului J40/8060/2000, Cod unic
de Inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11 Fax +4021 30 www.transelectrica.ro

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art 92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată, în condițiile art 14, 15, 15¹, 16, 17, 17¹ și 17² din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 18 aprilie 2018.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mentiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mentiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 30 aprilie/02 mai 2018", până la data de 30 aprilie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 02 mai 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 18 aprilie 2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondentă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original,

în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 30 aprilie/02 mai 2018", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 30 aprilie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 02 mai 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722314610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a actionarilor.

Andreea Georgiana FLOREA Kru Directorat Men

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Oheni nr 2-4, coo postal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Connertului J40/2060/2000, Cod unic
de Thregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11 Fax +4021 www.transelectrics.ro