C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 29, 2018

MR. 14260/29.03.2018

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 29 Martie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTĂRÂREA NR. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 martie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în sedință în data 29 martie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 69,54992% din capitalul social și 69,54992% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 8 și 9 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al acționarilor reprezentând 95,09624% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se numește dl. Mircea Leonard COMȘA în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2.1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 90,58226% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Cristian Eugen RADU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 martie 2018.

2.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 87,14423% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Liviu ILAȘI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 martie 2018.

2.3. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 87,82508% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 martie 2018.

2.4. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 90,57808% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeste di. Fănel MIHALCEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 martie 2018.

2.5. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 87,14257% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Ion CIUCULETE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA începând cu data de 31 martie 2018.

2.6. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 87,14423% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Gheorghe OLTEANU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - SA începând cu data de 31 martie 2018.

2.7. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 90,58226% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Alin-Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 martie 2018.

1. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2018 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

2. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, doamna Georgeta-Corina POPESCU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Georgeta-Corina POPESCU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Florin - Cristian TĂTARU Membru Directo

Me. 14261/29, 03, 2018

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 29 Martie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 martie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 29 martie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 69,54992% din capitalul social și 69,54992% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 3, 4, 5, 6, 8 și 9 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94,86851% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește durata mandatului administratorilor provizorii ca fiind de două luni, începând cu data de 31.03.2018, respectiv până la data de 30.05.2018, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

2. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 94,86851% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma actului adițional de prelungire cu două luni a mandatului membrilor provizorii ca fiind cea aprobată prin hotărârea A.G.A. nr. 9/26.09.2017 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în AGA în vederea semnării actelor adiționale ale membrilor provizorii al Consiliului de Supraveghere.

3. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 91,26773% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/05.03.2018.

4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 91,26773% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat a noilor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin hotărârea A.G.O.A. pr. 6/30.05.2017 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în AGA în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii al Consiliului de Supraveghere.

5. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 17 aprilie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

6. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, doamna Georgeta-Corina POPESCU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Georgeta-Corina POPESCU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Florin - Cristian TĂȚARU Membru Dij ectofa

Compania Natională de Transport al Energiel Electrice permer Transportance Terms (24, coc postal 030786, sector 3, Bucure
Recifica SA - Strada Olieni nr 2.4, coc postal 030786, sector 3, Bucure
Ria, Mr. Întegistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod u
agistrar România, Nr. Inn www.transelectrica.ro