C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 6, 2018

Compania Natională de Transport al Engraiol Electrica na an an
matal 03078 .
Hughnar SA - Strada Citioni ni 2:4, cod postal 030786. soctor 3, Buc.
ma, Nr. Iniggistran Citioni Registratic Comercian J40486622000, Con.
wyistrare: 13328043, Tuiufor: (4021-303-56-11, Fox -4021-303-5

$118.10165/05.03.2018$

$3 - 2255 - 3756$

Către: Bursa de Valori Bucuresti - Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Directia Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 05 Martie 2018 Denumirea entității emitențe: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris si vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 3 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 05 martie 2018

Adunarea generală ordinară a actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înfiintată si functionând în conformitate cu legislatia română, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 05 martie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 70,83342% din capitalul social si 70.83342% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Requlamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTÄRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 și 10 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilesc Programul de investiții pe exercițiul financiar 2018 si estimările pentru anii 2019 și 2020, conform Notei nr. 4679/31.01.2018.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pe anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019 si 2020, conform Notei nr. 4399/30.01.2018.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 95,21484% din totalul numărului de voturi exprimate valabii, se aprobă majorarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere de la 4.435 lei la 5.319 lei, în aplicarea OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, conform Notei nr. 2791/30.01.2018.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 95,21484% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, conform modelului ataşat notei nr. 2791/30.01.2018.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă împuternicirea reprezentantului acționarului statul român în adunarea generală a acționarilor în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, având ca obiect majorarea indemnizației fixe brute lunare.

6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. în legătură cu actuale și potențiale litigii în care Compania se află, sau după caz, s-ar afla în contradictoriu cu actuali/fosti membri ai Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru punerea în executare a contractelor de mandat încheiate cu aceștia și mandatarea Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, anterior menționate, precum și pentru semnarea contractului cu casa de avocatură, conform Notei nr. 3761/25.01.2018.

7. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalui numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 22 martie 2018 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

8. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, doamna Georgeta-Corina POPESCU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. doamna Georgeta-Corina POPESCU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Georgeta - Corina POPESCU

Director General Executivortal Presedinte Directorat lta∽

Florin-Cristian TĂTARU

Membru Directorat