AGM Information • Nov 14, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 14 Noiembrie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 14.11.2018, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piată, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 20.12.2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 10.12.2018 (data de referință), cu următoarea
$1.$ Aprobarea Planului de dezvoltare a retelei electrice de transport pentru perioada 2018 - 2027;
Aprobarea majorării de principiu a capitalului social al CNTEE Transelectrica SA cu aportul în natură $2.$ reprezentat de valoarea unui număr de 17 terenuri pentru care Compania a obtinut certificatele de atestare a dreptului de proprietate și înaintarea către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a propunerii de desemnare a JPA Audit și Consultanță SRL în calitatea de evaluator autorizat ANEVAR pentru evaluarea în condițiile legii a aportului în natură care face obiectul majorării de capital social;
Aprobarea completării obiectului de activitate al Companiei cu activitățile codificate conform CAEN: 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie și 4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv prin adăugarea în art. 6 lit. B a următoarelor formulări:
"Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie – (cercetare-dezvoltare în inginerie și tehnologie) - cod CAEN 7219"
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, M. İntergistrano Oficul Registruhi Comerțului J4080602000, Cod unic
de integis
"Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (linii de 5. telecomunicatii si linii de distributie a energiei electrice la mare distantă si urbane) - cod CAEN 4222";
Stabilirea datei de 14 ianuarie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor;
Împuternicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a $\overline{7}$ actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 21.12.2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală extraordinară a actionarilor.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 16.11.2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro. pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, PLATINUM Center). fie mijloace de comunicare electronice (e-mail: clădirea prin [email protected] sau fax la numărul: 021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 29.11.2018;
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 29.11.2018.
Drepturile prevăzute în paragrafele anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 29.11.2018, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] respectiv fax la numărul: 021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația
Compania Natională de Transport al Energiel Electrice every server a vestressioner server and a result of the server of the annual state and detection SA - Strada Otteni in 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
omânia, Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40 www.transelectrica.ro
însotită de extrasul de cont/sumarul pozitiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către actionar și predată, în original Companiei, anterior sedintei Adunării generale a actionarilor.
Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referintă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însotite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 10.12.2018, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 16.11.2018.
Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [email protected]. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGEA 20/21.12.2018" până la data de 20.12.2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 21.12.2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 16.11.2018, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGEA 20/21.12.2018", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr.
Compania Natională de Transport al Energiel Electrice Transelectrics SA - Strada Otteni m 2-4, cod postal 030788, sector 3, Bucureșii
Românie, Nr. Înregistare Oficiul Registrului Comerțului 340/8060/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 3
2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, până la data de 20.12.2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 21.12.2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
În cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi. Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, actualizate, până la data de 07.12.2018, dată anterioară datei de referintă.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722.314.610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a actionarilor.
Adrian - Constantin RUSU Director General Executiv Presedinte Directora
Georgiana FLOREA nbru Directorat Me
Compania Natională de Transport al Energiei Electrice Construction Transportation Contract Construction at Extremely Enterpretenting SA - Strada Olterin 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
Pranselectrica SA - Strada Olterin 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
www.transelectrica.rd
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.