AGM Information • May 3, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 03 mai 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul, General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1. București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 03 mai 2018, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonantei de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017. Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 05 iunie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 25 mai 2018 (data de referintă), cu următoarea
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Consignation and provided to the interaction of the Christopher Check Christopher Check Change Romana, Nr. Integristrate Ohicial Registration Consequent Romana, Nr. Integristrate Ohicial Registration Consequential AU 80507 www.transelectrica.ro
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va ține la data de 06 iunie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală extraordinară a actionarilor.
Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este 22 iunie 2018.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a actionarilor si materialele de sedintă (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 04 mai 2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center). fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numărul: 021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 18 mai 2018;
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 18 mai 2018.
Drepturile prevăzute în paragraful anterior pot fi exercitate numai în scris, actionarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 18 mai 2018, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] respectiv fax la numărul: 021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Completing SA - Strada Olteni in 2-4, cod postal 030786, secon 3,
România, Nr. Înregistrare Oliciul Registrului Comerțului 4008060/2000
de Inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 58 11, Fax +4021 3 www.transelectrica.co
însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior sedinței Adunării generale a acționarilor.
Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 25 mai 2018, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 151, 16, 17 si 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 04 mai 2018.
Imputernicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [email protected]. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGEA 05/06 iunie 2018" până la data de 05 iunie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 06 iunie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 04 mai 2018, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ective SA - Strada Otteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucurusti
a, Nr. Înrogistrate Oticini Registrului Comențului J40/8060/2000, Cod unic
gistrare 13328043, Teleton +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10 ıania, Nr. İn www.transelectrica.ro
Formularele de vot prin corespondentă, fie în limba română, fie în limba engleză, completate si semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGEA 05/06 iunie 2018", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, București, până la data de 05 iunie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 06 iunie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, actualizate, până la data de 24 mai 2018, dată anterioară datei de referință.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722.314.610, Irina Răcănel --secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.
Dan - Valeriu ARDELEAN Membra Digectorat
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Bucuruști
Româna, Nr. Înregistrare Oteuri Registrului Comerțului J402866/22000 Corune
de inregistr www.transelectrica.ro
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.