C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 2, 2018

T43J7 $00$ $\sqrt{2}$

Către: Bursa de Valori București – Departament Operațiuni Emitenți Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 29 martie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), în data de 29.03.2018, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, având în vedere solicitarea actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 6648/27.12.2017 (înregistrată sub nr. 90/03.01.2018), Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 30 aprilie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 20 aprilie 2018 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Prezentarea Raportului Anual privind activitatea economico-financiară a CNTEE "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operațiuni de piață și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017;
• 1. Prezentarea Raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica"-S.A. asupra activității de administrare;
• 1. Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situațiilor financiare anuale separate si consolidate, încheiate de CNTEE "Transelectrica" S.A. la 31 decembrie 2017;
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale CNTEE "Transelectrica"--SA pentru exercițiul financiar al anului 2017;
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale CNTEE "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017;

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Citeni nr 24, cor poștal 030786, sector 0, București
România, M. Integistrare Oficini Registruki Comerțului JAD60602000, Cod unic
de Pregistr ww.transelectrica.ro

• 1. Informare cu privire la diferentele dintre situatiile financiare separate preliminare întocmite la 31.12.2017 si situațiile financiare separate finale întocmite la 31.12.2017;
• 1. Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2017 din rezultatul reportat pozitiv provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei:
• 1. Aprobarea constituirii rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei;
• 1. Aprobarea acoperirii pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei:
• 1. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017;
• 1. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica"-S.A.:
• 1. Prezentarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al CNTEE "Transelectrica"-SA asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul CNTEE "Transelectrica"-S.A. aferente anului 2017;
• 1. Prezentarea Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2017;
• 1. Prezentarea Raportului Non-financiar consolidat 2017:
• 1. Informare privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2014;
• 1. Aprobarea profilului consiliului de supraveghre;
• 1. Aprobarea profilului candidatilor:
• 1. Informare cu privire la opertiunea de achizitie pentru încheierea unui contract de credit pentru acordarea plafonului de garanții pentru emiterea Scrisorii de garanție bancară de plată;
• 1. Stabilirea datei de 18 mai 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor:
• 1. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii adunării generale ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată. Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 02 mai 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de sedințe nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 18 mai 2018.

În ceea ce privește punctele 16 și 17 ale ordinii de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor facem precizarea că acționarul Statul Român nu a transmis și proiecte de hotârâre pentru aceste puncte. Astfel, acționarii pot transmite proiecte de hotărâre cu privire la punctele 16 si 17 de pe ordinea de zi până la data de 16 aprilie 2018 ora 16,00.

În cazul în care se vor transmite de către acționari proiecte de hotărâre cu privire la punctele 16 și 17 ale ordinii de zi Compania va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 18 aprilie 2018, dată anterioară datei de referință.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transetorica SA - Strada Ctenin 24, coc poștal 030766, sactor 3, Bucureșt
România, Nr. întegistrate Oficiul Registruia Comerțului 140/2060/2000, Cod unic
de întegistrat www.transelectrica.rd

Materialele de sedință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi), si proiectul de hotărâre sunt disponibile începând cu data de 30 martie 2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center), fie prin miiloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +40213035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 16 aprilie 2018, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 16 aprilie 2018, ora 16.00.

Drepturile prevăzute în cele două paragrafe anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 16 aprilie 2018, ora 16.00, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +40213035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către actionar si predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Franselectica SA - Strada Ottent in 24, coc postal 030768, sector 3, Bucune
România, Mr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/2060/2000, Cod un
de Thregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11 Fax +4021 303 56 www.transelectrica.ro

al actionarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 20 aprilie 2018. personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată, în conditiile art 14, 15, 15¹. 16, 17 și 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 30 martie 2018.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center în atenția doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa; irina racanel@transelectrica ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 30.04/02.05.2018", până la data de 30 aprilie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 02 mai 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 30 martie 2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondentă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situatia în care acesta a primit din partea actionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în conditiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate si semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 30.04/02.05.2018", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 30 aprilie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 02 mai 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispozitia actionarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondentă și formularul de împuternicire specială, până la data de 18 aprilie 2018, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722314610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Georgeta - Corina POPESCU

Florin-Cristian TĂTARU

Membru Directorat

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oteni nr 2-4, cod poștel 030766, sector 3, București
România, Mr. Înreșistrare Oficul Registradul Comeriului JA0806022000, Cod unic
de Inregi