C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Nov 28, 2018

MR.51541 /28.11. 2018

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 28 Noiembrie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 28.11.2018, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, detinător a 43.020.309 actiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 6305/27.11.2018 (înregistrată în Companie sub nr. 51394/27.11.2018), în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată si art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 14.12.2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4318/13.11.2018 și în Cotidianul Bursa nr. 208 (6269)/14.11.2018, cu următoarele puncte:

1. Distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile "rezultat reportat" și/sau "alte rezerve" în cuantum de 66.705.859,22 lei;

2. Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,91 lei/acțiune și a datei de 25.01.2019 ca termen de începere a plății dividendelor;

3. Stabilirea datei de înregistrare 04.01.2019 și a datei de 03.01.2019 ca ex-date, conform prevederilor legale în vigoare.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 14.12.2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrati în Registrul actionarilor Companiei la sfârsitul zilei de 04.12.2018, va fi următoarea

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transvietrica SA - Strata Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sedor 3, Bucureșii
România, M: Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40780602000, Cod unic
de înregis

ORDINE DE ZI:

Distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile "rezultat reportat" și/sau "alte rezerve" în $\mathbf{1}$ . cuantum de 66.705.859,22 lei;

$2.$ Aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,91 lei/acțiune și a datei de 25.01.2019 ca termen de începere a plătii dividendelor:

Stabilirea datei de înregistrare 04.01.2019 și a datei de 03.01.2019 ca ex-date, conform prevederilor $3.$ legale în vigoare;

$\overline{4}$ . Distribuirea/redistribuirea sumelor înregistrate în conturile "rezultat reportat si/sau "alte rezerve";

Stabilirea datei de 04 ianuarie 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 5. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor;

Împuternicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale ordinare a 6. Actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 17.12.2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În ceea ce privește punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 14 decembrie 2018, devenite punctele 4 și 5 ca urmare a completării ordinii de zi, Compania nu pune la dispoziția acționarilor proiecte de hotărâri.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor și materialele de ședință (documentele sau informatiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 29.11.2018. în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. $2 - 4$ , clădirea PLATINUM Center). fie prin miiloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozitiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență si cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transciedrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Bucureșt
România, Nr. Irregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40708602000. Cod unis
de inregi

însotită de extrasul de cont/sumarul pozitiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către actionar și predată, în original Companiei, anterior sedinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de actionar, precum si, în cazul actionarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 04.12.2018, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 29.11.2018.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 14/17.12.2018", până la data de 14.12.2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 17.12.2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 29.11.2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în conditiile mai sus precizate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transachotrica SA - Strada Otieni nr 2-4, pod postal 030786, sector 3, București
România, Nr. Îmregistrare Oficiul Registruțui Cornerțului J40/8060/2000, Cod unic
de Inrogistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fex +402 www.transelectrica.ro

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 14/17.12.2018", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, până la data de 14.12.2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 17.12.2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Adrian Constantin RUSU eneral Executiv Director Președinte Directorat 28.4.18

Adrian - Mircea TEODORESCU $10000$ Membru Dire

Compania Națională de Transport al Energiel Electrice
Transelectrice SA - Strade Oltevi nr 2-4, cod postel 030786, sector 3, București
România, Nr. Îsregistrare Olicial Registrului Comerțului 408060/2000, Cod unic
de Inrog www.transe