C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Nov 26, 2018

$P.S.1012.26.11.8018$

Către: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Directia Generală Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 26 Noiembrie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 13 a Adunării Generale ordinare a Actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 26 Noiembrie 2018

Adunarea generală ordinară a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare si dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în sedință în data 26 noiembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentând 72,22483% din capitalul social și 72,22483% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 6, 7, 10 și 11 după cum urmează:

1.1. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Gheorghe OLTEANU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.2. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Ion CIUCULETE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.3. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Liviu ILAȘI în calitate de

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transetechrica SA - Strade Olleni nr 2-4, cod pustal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Rogistrului Comerțului J40/6050/2000, Cod unic
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021

membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94.03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeste di, Adrian MITROI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabii, se numeste di. Alin-Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.6. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94.03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Fănel MIHALCEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1.7. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94.03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numeste dl. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 30 noiembrie 2018.

1. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de patru luni, începând cu data de 30 noiembrie 2018

2. Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 14 decembrie 2018 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

3. Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian - Constantin RUSUshape Director General Executi Presedinte Directoral

Adrian - Mircea TEODORESCU Membru

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transatetrica SA - Strate Olteni nr 2-4, cod poștal 030766, sedor 3, Bucureșii
România, Nr. knogăstraro Oricul Registruári Comențului J40/8060/2000, Cod unic
de Transat

$HP, 51013/26, U. 2018$

Către: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017. Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 26 Noiembrie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 14 a Adunării Generale ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 26 Noiembrie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în sedință în data 26 noiembrie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 72,22483% din capitalul social si 72,22483% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, cu aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 și 11 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin Hotararea AGOA nr. 3/05.03.2018.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea formei contractului de mandat care va fi cea aprobată prin Hotărârea AGOA nr 5/29.03.2018 și va cuprinde modificarea art. 5 stabilită prin hotărârea AGOA nr. 12/28.09.2018 și se împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Franseiechnes Swade Ollent in 2-4, cod postal 030786, sedor 3, București
România, Nr. Innogistate Oficial Registrului Comerțului J40/8080/2000, Cod unic
de Innogistate 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10 www.transelectrica.ro

1. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94.03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.

2. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 94,03400% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere.

3. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 97,56328% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă elaborarea, de către conducerea companiei, a unui plan de reorganizare/restructurare al cărui scop să fie eficientizarea activitatii companiei.

4. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă autorizarea Directoratului Companiei să facă toate demersurile necesare pentru actualizarea înregistrărilor privind împuterniciții Companiei, prin eliminarea din situatia actuală din Registrul Comertului a mentiunilor cu privire la persoane (membri ai Consiliului de supraveghere și auditor) al căror mandat a încetat anterior, după cum urmează:

5. 1. Domnul Ovidiu-Petrisor ARTOPOLESCU calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin aiungere la termen la data de 29.05.2017.
6. 1. Domnul Radu BUGICĂ calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
7. 1. Domnul Andrei-Mihai POGONARU calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renuntare la mandat la data de 30.01.2015.
8. 1. Domnul Dănut Leonard SANDU calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renuntare la mandat la data de 11.02.2014.
9. 1. Doamna Carmen Georgeta NEAGU calitate: membru în Consiliul de supraveghere, îndeplinind și functia de presedinte al Consiliului de supraveghere; mandat încetat prin renuntare la mandat la data de 30.12.2015.
10. 1. Domnul Cătălin Lucian CHIMIREL calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renuntare la mandat la data de 29.07.2015.
11. 1. Domnul Daniel Cristian PIRVULESCU calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
12. 1. Domnul Radu-Ștefan CERNOV calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renuntare la mandat la data de 25.01.2016.
13. 1. Domnul Costin MIHALACHE calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
14. 1. Domnul Dragos Corneliu ZACHIA-ZLATEA calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
15. 1. Domnul Dorin Alexandru BADEA calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.05.2017.
16. 1. Domnul Ștefan-Valeriu IVAN calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin renuntare la mandat la data de 20.11.2017.

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice Comparative available of the case of the control of the Care Control of Transponding SA - Strade Otten hz 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Rogiștrului Comerțului J40/8060/2000, www.transelectrica.ro

• 1. Doamna Beatrice AMBRO calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
• 1. Domnul Bogdan BOBORA calitate: membru în Consiliul de supraveghere: mandat încetat prin aiungere la termen la data de 29.11.2017.
• 1. Domnul Marius-Iulian CARABULEA calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
• 1. Domnul Iulius-Dan PLAVETI calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
• 1. Domnul Corneliu SOROCEANU calitate: membru în Consiliul de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 29.11.2017.
• 1. Domnul Cristian Eugen RADU calitate: membru în Consiliul de supraveghere, îndeplinind și funcția de presedinte al Consiliului de supraveghere; mandat încetat prin ajungere la termen la data de 30.05.2018.
• 1. KPMG AUDIT SRL calitate: auditor: mandat încetat la data de 13.10.2014.

• Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 14 decembrie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

• Cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian – Constantin RUSU
Director General Executiv
Presedinte Directora
I ranselectrica
DIRECTORAT

Adrian - Mircea JEODORESCU Membru D

Compania Nationalà de Transport al Energiei Électrice
Transolectrica SA - Simda Oltenin 2-4, cod poștul 030786, socior 3, București
România, Mr. Înregistrare Oficial Rojatsuhil Comerțului 140/60602/2000, Cod unic
de Inregi ussau transalartrina en