C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Nov 13, 2018

Către: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 13 Noiembrie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 13.11.2018, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 actiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 5932/09.11.2018 (înregistrată în Companie sub nr. 48222/09.11.2018), în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piată și art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piată, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc la data de 26 noiembrie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4107/26.10.2018 si în Cotidianul Bursa nr. 195 (6256)/26.10.2018, cu următoarele puncte:

• 1. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 noiembrie 2018;
• 1. Stabilirea duratei de patru luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere;
• 1. Elaborarea de către conducerea companiei, a unui plan de reorganizare/restructurare al cărui scop să fie eficientizarea activității companiei.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 26 noiembrie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți actionarii înregistrati în Registrul actionarilor Companiei la sfârsitul zilei de 16 noiembrie 2018, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

$\mathbf{1}$ . Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 noiembrie 2018;

$2.$ Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere;

$3.$ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere; $\overline{\mathbf{4}}$ .

1. Aprobarea profilului candidatilor pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere;

2. Numirea unor membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 noiembrie 2018;

$\overline{7}$ . Stabilirea duratei de patru luni a mandatelor membrilor provizorii ai consiliului de supraveghere;

1. Elaborarea de către conducerea companiei, a unui plan de reorganizare/restructurare al cărui scop să fie eficientizarea activității companiei;

Actualizarea înregistrărilor privind împuternicitii si auditorii Companiei, prin eliminarea din situația $9₁$ actuală din Registrul Comertului a mențiunilor cu privire la persoanele al căror mandat a încetat;

Stabilirea datei de 14 decembrie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 10. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor;

$11.$ Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale ordinare a Actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată. Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 27 noiembrie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. $2 - 4$ , clădirea "PLATINUM Center" etai 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 25 octombrie 2018, respectiv 14 noiembrie 2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. $2 - 4$ , clădirea PLATINUM Center), fie prin miloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atentia doamnei Irina Răcănel.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Streds Olteni nr 2-4, cod poștel 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrubii Cometiului JAD606012000, Couruești
de lin

Actionarii înregistrati la data de referință în Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia să completeze si să depună o declaratie pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozitiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondentă și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însotită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a actionarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 16 noiembrie 2018, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 25 octombrie 2018, respectiv 14 noiembrie 2018.

Imputernicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor

Companía Natională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Bucureșii
România Nr. Întegristrate Oficiul Registruții Comențului J4080602/2000. Cod unic
de lin

Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 26/27 noiembrie 2018", până la data de 26 noiembrie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27 noiembrie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 25 octombrie 2018, respectiv 14 noiembrie 2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondentă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea actionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în conditiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondentă, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 26/27 noiembrie 2018", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, București, până la data de 26 noiembrie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27 noiembrie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Adrian - Constantin RUSU Director General Exect Presedinte Directorat

Adrian - Mircea-TEODORESCU Membru

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice Computative Teaty Contains Care Transports at Exterior Computations SA and the Contains School of the Contains School of the Contains School of the Contains School of the Contains Christmas Contains Contains School of the www.transelectrice.ro