C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Sep 13, 2017

Compania Națională de Transport al Energiel Electrice
Transalectera SA Strada Olteni nr 2-4 cod poțial 030786, sector 3, Bucuraști Companient is exported to the mail species of the companiency of the companient of the companient of the companient of the companient of the companient of the companient of the companient of the companient of the companien

NR. 33530/13.05.2017

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 13 septembrie 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33. sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1. București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 12 septembrie 2017, având în vedere solicitarea actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 4314/05.09.2017 (înregistrată sub nr. 32633/05.09.2017), în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și ale art.7 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit atribuțiilor legale și statutare prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 30 mai 2017, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2972/23.08.2017 si în Cotidianul Bursa nr. 153(5977)/23.08.2017, cu următoarele puncte:

$\mathbf{1}$ Prelungirea pentru o perioadă de două luni a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.;

$2.$ Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii;

$3.$ Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, de către o Comisie de selecție, asistată de un expert independent.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la filialele 4. Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A la care nu s-a declanșat până la această dată procedura de selecție, respectiv: OPCOM S.A. și FORMENERG S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. respectiv procedura de selecție se organizează de către Consiliul de administrație.

Astfel, pentru sedința ordinară convocată pentru data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 15 septembrie 2017, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei $\mathbf{1}$ . Electrice "Transelectrica" S.A.:

$\overline{2}$ . Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere;

$3.$ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere;

$\overline{4}$ . Împuternicirea persoanei care va semna contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

$5.$ Prelungirea pentru o perioadă de două luni a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.:

1. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii;

$7.$ Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, de către o Comisie de selecție, asistată de un expert independent;

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație la filialele Companiei 8. Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A la care nu s-a declanșat până la această dată procedura de selecție, respectiv: OPCOM S.A. și FORMENERG S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selecție se organizează de către Consiliul de administrație.

Stabilirea datei de 13 octombrie 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 9. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

$10.$ Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

Referitor la punctul 1 al Ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, a fost înregistrată la Companie adresa nr. 32621/05.09.2017 a doamnei LECA Ana, acționar, privind propunerea candidaturii domnului Călin Radu VILT pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere.

În ceea ce privește punctele 2, 3 și 4 ale ordinii de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor, convocată pentru data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, astfel cum a fost completată mai sus, prin raportare la expirarea la data de 06 septembrie 2017, ora 16.00 a termenului pentru transmiterea de către acționari a unor proiecte de hotărâri și având în vedere că până la aceea dată Compania nu a primit proiecte de hotărâri, precizăm că nu sunt întrunite la aceste puncte condițiile pentru adoptarea unor hotărâri în cadrul ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectiica SA - Strada Olem or 2-4, cod poștat D30786, sector 3, Bucoreșt
România, Nr Înrepistrere Olique Registrului Conurțului Jaugugu 2001, Cod unic - Transelectrica: SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
-România, Nr Teregistoric Oficiu: Registruție Comurțului Ja0808022001, Cod unic
- de Terregistrare -13328043, Telefon -+1021-303-56-11, Fl w.transolectrica.ro

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 13 octombrie 2017.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de sedintă (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 25 august 2017, respectiv 14 septembrie 2017, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- $15.00.$

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center). fie prin miiloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozitiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui actionar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declaratia însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune

Compania Natională de Transport al Energiei Fiectrice Standard Hanger (1990) (1991) (1991) (1991) (1992) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (1993) (19

candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referintă de 15 septembrie 2017. personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 15¹, 16, 17, 17¹ și 17² din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 14 septembrie 2017.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Cente" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 26/27 septembrie 2017", până la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 14 septembrie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 26/27 septembrie 2017", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722314610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Georgeta - Corina POPESCU Director General Executiv Kranspon Președinte al Directoratului Transelectrica DIRECTORAT