C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • May 30, 2017

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Sliada Olteniii 2-4, cod poștal 030788 sector 3, Boisarești
Românoi, Nr Integration Oficial Registrului Conembiu J408900-2000 Ciet ane
de Integratio sanassa in instruction fairest new

$30.05.00$ MR 1988

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 30 mai 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 30 mai 2017

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislatia română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 30 mai 2017, ora 12.00, la care au fost prezenti actionari reprezentând 69,60024% din capitalul social și 69,60024% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 2.1, 2.2, 3 și 4 după cum urmează:

1.1 Cu privire la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, astfel:

Art.7 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Capitalul social al "Transelectrica" este deținut după cum urmează și în următoarea structură:

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei si reprezentând 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.

2. Alti actionari persoane juridice si fizice care detin un număr de 30.282.833 acțiuni, având o valoare nominală de 302.828.330 lei reprezentând 41,3118% din capitalul social.

1.2. Cu privire la punctul 2.2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, astfel:

Art.7 alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) "Transelectrica" participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic sau, după caz, majoritar.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA : Stiada Oltein în 2-4 cod postal 030786 sertei 3, Becineșe
România, M. Inegistrian Olicar Registriule Cimientriei J40-95660-2000 Cod une
de înregistr www.transiekichiga.ro.

1. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 16 iunie 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Constantin VĂDUVA, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Constantin Văduva poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

ansport On-Toni TEAU Director General Haecast redulo $30.05.201$