C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 26, 2017

$|521|26.04.2017.$

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 26 aprilie 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 26 aprilie 2017, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța coporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 23 martie 2015, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 29 mai 2017, ora 12.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 19 mai 2017 (data de referintă). cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind achizițiile de produse, servicii și lucrări cu valoare mai mare de 5.000.000 euro;

2. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA astfel:

2.1 Art. 7 alin (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Capitalul social al "Transelectrica" este deținut după cum urmează și în următoarea structură:

1. Statul Român prin Ministerul Economiei, care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei si reprezentând 58,6882% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei.

2. Alti acționari persoane juridice și fizice care dețin un număr de 30.282.833 acțiuni, având o valoare nominală de 302.828.330 lei reprezentând 41,3118% din capitalul social.

2.2 Art. 7 alin (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) "Transelectrica" participă la capitalul social al filialelor sale ca acționar unic sau, după caz, majoritar.

1. Stabilirea datei de 16 junte 2017 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării genețale extraordinare a acționarilor;

2. Împuternicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va tine la data de 30 mai 2017, ora 12.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală extraordinară a actionarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este 16 iunie 2017.

Projectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a actionarilor și materialele de sedință (documentele sau informatiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 27 aprilie 2017, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, mijloace de comunicare electronice clădirea "PLATINUM Center"), fie prin (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 12 mai 2017, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 12 mai 2017, ora 16.00.

Drepturile prevăzute în paragraful anterior pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 12 mai 2017, ora 16.00, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atentia doamnei Irina Răcănel.

Actionarii înregistrati la data de referintă în Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozitiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 -15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, adderior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Support

Calitatea de actionar, precum si, în cazul actionarilor persoane juridice sau al entitătilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referintă/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referintă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de actiuni detinute:

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 19 mai 2017, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 243 alin, 6, 6¹-6⁵ din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, în conditiile art 14, 15, 15¹, 16, 17 si 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA începând cu data de 27 aprilie 2017.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mentiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina racanel@transelectrica ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mentiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGEA 29/30 mai 2017" până la data de 29 mai 2017, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 mai 2017, ora 12.00, pentru a doua convocare.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 27 aprilie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondentă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGEA 29/30 mai 2017", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, București, până la data de 29 mai 2017, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 mai 2017, ora 12.00, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrich SA - Strada Olieni in 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Buciliești
România, Mr Înequistrare Oliciul Rogistrului Comerțului Japăbădit/2000, Cod inice
de î www.transelectrica.ro

$s^{\dagger}$ RE $s = 1$

ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, actualizate, până la data de 17 mai 2017, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Ion-Toni TEAU $\sqrt{3}$ ranspo $\frac{1}{2}$ Director General Executiy Președinte al Directoratului $F\theta P$ DIRECTORAT