C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 25, 2016

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice нэместны эл - авиаг овер лг 2-ч, соо разва 939769, застог
mAnua, Nr. firegestere Oteau (Regelvulu Comertjala J40/8050220
.innsgestere - 13328043, Telefan . 44021-303-56-11 - Fox . +4021 n
10. Cud
10.1 56

Nr. 1105# 24.03.2016

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 24 martie 2016 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise. Bursa de Valori Bucuresti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 23 martie 2016 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, actualizat la data de 23 martie 2015, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 28 aprilie 2016, ora 16.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2016, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor bunuri ce apartin domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, a activelor corporale concesionate CNTEE Transelectrica S.A. aflate în administrarea Sucursalei de Transport Bacau, Sucursalei de Transport Bucuresti, Sucursalei de Transport Cluj, Sucursalei de Transport Constanta si Sucursalei de Transport Pitesti;
• 1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor bunuri ce aparțin domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, a activelor corporale concesionate CNTEE Transelectrica S.A. aflate în administrarea Sucursala de Transport Bucuresti, Sucursala de Transport Sibiu și Sucursala de Transport Timisoara;
• 1. Informare cu privire la încheierea contractului subsecvent nr. 4 la Acordul Cadru nr. 261/2012 "Linie de credit bancar revolving"- pe o perioadă de 12 luni și constituirea garanțiilor asupra creanțelor și conturilor bancare;
• 1. Informare cu privire la reînnoirea Scrisorii de Garanție și Compensație emisă pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA de catre CitiBank Europe PLC. Dublin - sucursala România, în favoarea Băncii Europene de Investiții;
• 1. Informare privind intervenirea prescrierii dreptului acționarilor la dividendele aferente anului 2012;
• 1. Stabilirea datei de 07 iunie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor;
• 1. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 29 aprilie 2016, ora 12.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine/de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este 07 iunie 2016.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedintă sunt disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 25 martie 2016. în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/ AGA sau pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 -- 15.00.

Formularul de împuternicire specială atât în limba română, cât și în limba engleză, conform art. 17^2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de 25 martie 2016.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08 aprilie 2016, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08 aprilie 2016, ora 16.00;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris și transmise în atenția doamnei Irina Răcănel prin fax la numărul +4021.303.56.10 sau prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor CNTEE Transelectrica SA, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA, Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, document emis de Participant/Depozitarul Central.

Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei. odată cu formularele de vot prin corespondență și de împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

Responsabilitatea declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte ( art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare).

Declarația însoțită de extrasul de cont/ sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, fie în limba română, fie în limba engleză, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 11^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridică care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 25 martie 2016, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi. Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 15 aprilie 2016, datâl anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul Companiei. În cazul actionarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele prevăzute în art. 11^ 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice. completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat. la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center", până la data de 28 aprilie 2016, ora 15.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 29 aprilie 2016, ora 11.00, pentru a doua convocare.

La data convocării, capitalul social al CNTEE Transelectrica SA este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală extraordinară a actionarilor.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrisi la data de referintă de 18 aprilie 2016. personal sau prin reprezentanti, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, în conditiile art. 243 alin. 6, 6¹-6⁵ din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Un actionar poate participa la adunare prin reprezentant cu împuternicire generală, dacă împuternicirea este acordată de către actionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin 1, pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.

În cazul împuternicirii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar și va fi însotită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială din care să reiasă dispozitiile prevăzute în art. 17^1 alin.1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea specială/generală în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 28 aprilie 2016, ora 15.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 29 aprilie 2016 ora 11.00, pentru a doua convocare, la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 722.314.610.

Ion-Toni TEAU Director General E cer Presedinte ΑîΝD ecto: