C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Aug 30, 2016

Compania Națională de Transport al Energiei Eles
Transelectrus SA - Strada Olieni nr 2-4, cod poștat 030786, sector 3, Bu
România, Nr Înregistrare Oriciul Registrului Comerțuiul J40/8060/2000, C.
de Inregistrare 13328043, sannaitenmentoeriden

$NR.3007780.08.2016$

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 30 august 2016 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 30 august 2016

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 30 august 2016, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 71,88901% din capitalul social și 71,88901% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 1, 4 și 5 după cum urmează:

1.1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 71,86081% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Dorin Alexandru Badea, cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul București, sector 1, născut la data de 30 august 1979, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat identic ca dată de expirare cu mandatul membrilor aleși prin Hotărârea A.G.O.A. nr.4/30.05.2013, respectiv până la data de 30.05.2017.

1.2. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 71,88901% din totalul numărului de voturi exprimate valabii, se numește dl. Manuel Costescu cetățean român, cu domiciliul în România, municipiul Sibiu, născut la data de 22 iunie 1976, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere pentru un mandat identic ca dată de expirare cu mandatul membrilor aleși prin Hotărârea A.G.O.A. nr.4/30.05.2013, respectiv până la data de 30.05.2017.

1. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 71,88901% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 16 septembrie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 71,88901% din totalul numărului de voturi exprimate valabii, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ion-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olleni nr 2-4, cod poștat 030786, sector 3, București
România, Nr Înregistrare Oficiul Registrului Commitului J40/8060/2000, Cod unic
de înre

$MR, 3p07830.08.2016$

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 30 august 2016 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 6 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 30 august 2016

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 30 august 2016, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 71,88901% din capitalul social și 71,88901% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi la nr. 2,3, 4 și 5 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 68,74313% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere conform Notei Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri nr. 3193/08.08.2016.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 71,80720% din totalul numărului de voturi exprimate valabii, se împuternicește reprezentantul statului în Adunarea Generală a Actionarilor, dl. Mihai Eduard Frasin să semneze actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor consiliului de supraveghere al companiei, aflați în funcție la data de 30.08.2016, precum și contractele noilor membri ai Consiliului de Supraveghere.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 71,86081% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 16 septembrie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 71,86081% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință, domnul Ion-Toni TEAU, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea acesteia în condițiile legii. Domnul Ion-Toni TEAU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ion-Toni TEAU Director General Executiv Presedinte al Dired Atului Transclectrica DIRECTORAT