C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Feb 25, 2016

$f(R, 7391 | 25.02.2016$

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 25 februarie 2016 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris si värsat. 733 031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043. ("Compania"), întrunit în data de 25 februarie 2016 în conformitate cu prevederile Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, actualizat la data de 23 martie 2015, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 28 martie 2016, ora 11.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etai 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor Companiei la sfârsitul zilei de 18 martie 2016, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Aprobarea Programului de investitii pe exercitiul financiar 2016 și a estimărilor pentru anii $1.$ 2017 si 2018:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., $2.$ precum și a estimărilor pentru anii 2017 și 2018;

$\overline{3}$ . Aprobarea Politicii privind distribuția de dividende a CNTEE Transelectrica SA;

Stabilirea datei de 14 aprilie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor $\overline{4}$ . räsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;

$5₁$ Împuternicirea presedintelui de sedință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii adunării generale ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 29 martie 2016, ora 11.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 14 aprilie 2016.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 25 februarie 2016, în format electronic, atât în limba română, cât si în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA sau pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 15.00.

Formularul de împuternicire specială atât în limba română, cât și în limba engleză, conform art. 17^2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de 25 fepruarie 2016.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul socat au dreptul:

$\mathbf{1}$

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 11 martie 2016, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 11 martie 2016, ora 16.00;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris și transmise în atenția doamnei Irina Răcănel prin fax. la numărul: +4021.303.56.10 sau prin email la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor CNTEE Transelectrica SA, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA. Declaratia va fi însotită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central.

Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și de împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

Responsabilitatea declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare).

Declarația însoțită de extrasul de cont/ sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 11^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridică care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 25 februarie 2016, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 16 martie 2016, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză_n vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul Companiei. În cazul acționarilor persoane juridice saula entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevazute în art. 11^ 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 28 martie 2016, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 29 martie 2016, ora 10.00, pentru a doua convocare.

La data convocării, capitalul social al CNTEE Transelectrica SA este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referintă de 18 martie 2016. personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, în condițiile art. 243 alin. 6, 6¹-6⁵ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Un acționar poate participa la adunare prin reprezentant cu împuternicire generală, dacă împuternicirea este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1, pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.

În cazul împuternicirii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în art. 17^1 alin.1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea specială/generală în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 28 martie 2016, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 29 martie 2016, ora 10.00, pentru a doua convocare, la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina racanel@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610.

$\frac{1}{2}$ 150011 a Ion-Toni TEAU Director General Executi Președinte al D (rðc)