C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 26, 2015

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelecirica SA : Strada Olleni or 2-4 cod poștal 030786, sector 3. București România, Nr. Înregistrare Dilciul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de Inregistrare 133280-13, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10

NR: 11398 25.03.2015

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 25 martie 2015 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 24.03.2015 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 29 aprilie 2015, ora 12.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 20.04.2015, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Prezentarea de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare de 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii), efectuate de companie.
• 1. Elaborarea de către conducerea companiei și publicarea pe site-ul acesteia a unui Raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate.
• 1. Aprobarea documentației topo-cadastrale întocmite pentru Imobilul "Stand probe Semenic" în vederea obținerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafață de 3.132 m.p..
• 1. Stabilirea datei de 24.06.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
• 1. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 30.04.2015, ora 12.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, este 24.06.2015.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transdorum Sau Stock Olonian 3.1 milionologicale principale Olieni ili z⊶ - cou poştal usu7eej
Kitatil Registrului Comer[ulta J40/8
- Telefon →4021-303-56-11 - Fax u rov. Mecier
Janishan:20 NUCLESTONER $AABBA$ $AABBA$

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședintă sunt disponibile începând cu data de 27.03.2015 în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA sau pot fi obținute la adresa: Transelectrica București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center", în zilele lucrătoare, între orele 08.00 -15.00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), începând cu data de 27.03.2015 conform art. 17^2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 09.04.2015, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 09.04.2015, ora 16.00;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția _doamnei Irina Răcănel la fax +40 21.303.5610 sau la adresa de e-mail: irina racanel@transelectrica.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Transelectrica - București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 13^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 27.03.2015, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori / AGA.

In cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi. Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 17.04.2015, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul Companiei. În cazul acționarilor persoane juridice, sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în art. 11^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă, prin servicii de curierat, sau prin depunere personala la adresa: Transelectrica - București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center", până la data de 29.04.2015, ora 11.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30.04.2015, ora 11.00, pentru a doua convocare.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în art. 17^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olieniini 2-4, cod poștal 030786 acctor 3. Busizeati
România Nr Interpaliane Olienii Regultrului Cemerțieini JAP/8060-2000 Cortunii,
de Inter

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 20.04.2015, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale sau procuri generale, conform dispozițiilor legale. Un acționar poate participa la adunare prin reprezentant cu procură generală, dacă procura este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1, pct 14 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital sau unui avocat. Procura specială, respectiv procura generală, în original, fie în limba română, fie în limba engleză, va trebui să parvină în original, prin poștă, prin servicii de curierat, sau prin depunere personala de catre mandatar, imputernicit sau reprezentant până la data de 29.04.2015, ora 11.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30.04.2015, ora 11.00 pentru a doua convocare, la adresa: Transelectrica - București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center", sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610.

Ion-Toni TEAU Director General Exec Presedinte al Director