C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Sep 17, 2013

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transalactuca SA - Strada Olleni nr 2-4, cec noștal 030786 sector 3 Bucarești
Itoriania: Nr Incepstrane Olicou Registratur Comerțiani 40080892000 Cod unici
de Inrepstra www.tonselectrica.co

Nr. 27647/16.09.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului: 16 septembrie 2013

Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris si vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Finantelor Publice, în calitate de actionar majoritar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, întrunit în data de 16.09.2013, avand in vedere solicitarea Ministerului Finantelor Publice, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, din Nota nr. 730823/10.09.2013 (înregistrată sub nr. 26922/10.09.2013), formulata în temeiul art. 117^1 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc în data de 30 septembrie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 20 septembrie 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4412/27.08.2013 si în Cotidianul Bursa nr. 158(5010) din 27.08.2013, cu următoarele puncte :

1. Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare si a limitei minime de raspundere, aferente asigurarii de raspundere profesională pentru membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. si suportarea de catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pe anul 2013, in forma aprobata prin H.G. nr. 205/15.05.2013.

3. Numirea prin vot majoritar, pentru o durata care va fi egala cu perioada care a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau, a unui membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere pâna la urmatoarea ședință a Adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 23/28.06.2013.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectus SA-Strada Oltani nr 2-4, cod poștal 030786 sector 3, Becareați
Româna, Ni Începstance Olical Registratic Commitatul 40086982000, Cod unic
de Integristrate www.lignselectoca.re

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 30 septembrie 2013, ora 10,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 20 septembrie 2013, va fi următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Clarificare privind nivelul de remunerare al membrilor Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în funcție la data de 30.05.2013.

2. Aprobarea Planului de administrare elaborat de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, care include strategia de administrare pe durata mandatului.

3. Fixarea limitelor generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului si ale membrilor Consiliului de Supraveghere, din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

4. Stabilirea nivelului remuneratiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum si a termenilor si conditiilor contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, care va include si obiectivele si criteriile de performansă de atins, ca parte componentă a strategiei de administrare pe durata mandatului.

5. Desemnarea unui împuternicit al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru negocierea si semnarea în numele Societății a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor.

6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate și a planului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2013 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 250/15.05.2013.

7. Notă de informare privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA a contractării unui credit bancar de completare a surselor proprii de finantare a Programului de investitii al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

8. Stabilirea limitei maxime a primei de asigurare si a limitei minime de raspundere, aferente asigurarii de raspundere profesională pentru membrii Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. si suportarea de catre societate a cheituielilor cu prima de asigurare.

9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. pe anul 2013, in forma aprobata prin H.G. nr. 205/15.05.2013.

10. Numirea prin vot majoritar, pentru o durata care va fi egala cu perioada care a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau, a unui membru al Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., desemnat provizoriu de către Consiliul de Supraveghere pâna la urmatoarea ședință a Adunării generale ordinare a acționarilor în conformitate cu Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 23/28.06.2013.

11. Stabilirea datei de 17 octombrie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

12. Împuternicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olleni nr 2-4, cod postal 000786 (volor 3, Burarești
România, Nr. Întegrituran: Oliciul Registratul Commitatul 40/88/802000, Cod unii:
de înc www.transelectoca.ro

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată. Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 01 octombrie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 17 octombrie 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 28 august 2013 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 -15.00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28 august 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 10 septembrie 2013, ora 10,00 ;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 10 septembrie 2013, ora 10,00:

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia doamnei Dida Valentina Mihai la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : valentina.mihai@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. $2 - 4$ , sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail: valentina.mihai@transelectrica.ro).

In vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiasi regulament, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 28 august 2013, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

In cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondentă si procura specială, materialele de sedintă si proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 18 septembrie 2013, dată anterioară datei de referintă.

Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât si în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul societătii. In cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum si pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 27 septembrie 2013, ora $10,00.$

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transalectrica SA - Straus Olieni nr 2-4, ciat poștul 000786, isector 3, Bultarești
Nomânia, Nr Îorugistava Olieni fregistrului Comențitini J40888692000, Cod unica
de Î www.transelectrica.ro

In cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însotită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozitiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 20 septembrie 2013, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 27 septembrie 2013, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: valentina mihai@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea sociatatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Stefan-Doru BUCĂTARU