AGM Information • May 16, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice overal 03078 Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, città posue o oriritori, escono si
România, Nr Tringgistiare Oltoni Hegistrului Comerbitii 140/8080/2000, C
de Tringgistrare 13328043, Telefon +4021 303 50 11, Fax +4021 303 www.transeiecinca.ro
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 15 mai 2013 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
(conform solicitării Ministerului Finantelor Publice, în calitate de actionar majoritar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)
Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, întrunit în data de 14.05.2013, conform solicitării Ministerului Finantelor Publice, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, prin Nota nr. 4692/14.05.2013 (înregistrată sub nr. 14620/14.05.2013), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor care va avea loc în data de 30 mai 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 20 mai 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2377/29.04.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3644/29.04.2013, cu următoarele puncte :
Membrii Consiliului de Supraveghere în functie la data adunării generale vor fi înscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidatii propusi de către actionari, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, iar în măsura în care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de Supraveghere, sunt considerati revocati din functie prin hotărârea adunării generale, potrivit prevederilor alin. (7) din OUG nr. 109/2011.
La data numirii noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, contractele de mandat ale actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.
Candidatii propusi de actionarul Statul Român, prin Ministerul Finantelor Publice, sunt :
h. Ştefan Doru BUCĂTARU;
Dan SANDU; i.
Stabilirea limitelor generale de remunerare a membrilor Directoratului si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.
Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 30 mai 2013, ora 10,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 20 mai 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2377/29.04.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3644/29.04.2013, va fi următoarea :
Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în domeniul public al Consiliilor Locale.
Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor valori de inventar si a unor date tehnice a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu rezultatele inventarierii la 31.12.2012.
Aprobarea documentatiei topo-cadastrale întocmite pentru "Clădire de exploatare aferentă Statiei Vetis" în vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafată de 800,35 mp.
Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
Membrii Consiliului de Supraveghere în functie la data adunării generale vor fi înscrisi pe lista candidatilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere alături de candidatii propusi de către actionari, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, iar în măsura în care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ ca membri ai Consiliului de Supraveghere, sunt considerati revocati din functie prin hotărârea adunării generale, potrivit prevederilor alin. (7) din OUG nr. 109/2011.
La data numirii noilor membri ai Consiliului de Supraveghere, contractele de mandat ale actualilor membri ai Consiliului de Supraveghere încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.
Candidatii propusi de actionarul Statul Român, prin Ministerul Finantelor Publice, sunt :
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice stal 0307 Transelectrica SA - Strada Cilterii nr 2-4, cod postal 330786, sector 3, Ducum
România, Nr. Îsregistrare Oliciul Registrului Comerțului 140/8060/2000, Cod u
de Trinegistrare. 13328043. Telefon. +4021-303-50-11, Fax. +4021www.transalactrica.co
Stabilirea duratei de 4 (patru) ani a mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere. 5.
Stabilirea limitelor generale de remunerare a membrilor Directoratului si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a actionarilor.
Stabilirea datei de 17 iunie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.
Imputernicirea presedintelui de sedintă (al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.
In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 31 mai 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.
Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 17 iunie 2013.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 29 aprilie 2013 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00.
Formularul de procură specială atât în limba română, cât si în limba engleză, va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 29 aprilie 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii.
Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : [email protected]).
In vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiasi regulament, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștat 030786, sector 3, Bucureșt
România, M. Înregatirare Oliciul Registrului Comerțului 340/8060/2000, Cod unic
du înreg www.transelectrica.ro
29 aprilie 2013, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.
In cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondentă si procura specială, actualizate, până la data de 17 mai 2013, dată anterioară datei de referintă.
Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât si în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul societătii. In cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum si pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 28 mai 2013, ora 10,00.
In cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însotită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozitiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 20 mai 2013, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 28 mai 2013, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : [email protected], sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.