C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Nov 22, 2012

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 481001814 - us Trainsport - us Chronigres - web-valued
Strada Oldeni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
egistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
3328043, Telefori +4021 303 56 11, Fax +4 nunanoonca or
România: Nr. Înr. www.transelectrica.ro

39207/22.11.2012

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 22 noiembrie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, întrunit în data de 22.11.2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 15.11.2012, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 27 decembrie 2012, ora 10,30, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etai, 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 11 decembrie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea desemnării de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti a unor evaluatori autorizati pentru evaluarea a 16 terenuri pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, în vederea majorării capitalului social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafate de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în domeniul public al Consiliilor Locale.

3. Aprobarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

4. Confirmarea numirii domnului Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIEȘ în functia de director general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

5. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general / membrilor directoratului.

6. Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA (Emanuela DŬMBRAVĂ, Aurora NEGRUȚ, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea doamnei BALLA TULLIA IMOLA, consilier personal, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA, în locul domnului CRISTIAN ILIE (Ordinul MECMA nr. 1438/01.08.2012).

...................................... în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Comparint Magnetica SA - Strada Oldeni e i catrisporti al Ciclegrei Cienti
România, Nr. Înregistrare Oficiol Registrolui Comerțului (40/1866-1902), O
de înregistrare 13328043, Telefon +4021-303-56-11, Fax +4021-303
de înre www.transelectrica.ro

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea încheierii procesului de evaluare a livrărilor din cadrul proiectelor finantate din fonduri ale Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare care fac obiectul aportului în natură la capitalul social al societătii din partea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea modificării Actului constitutiv, după cum urmează :

"Capitolul 2. Scopul si obiectul de activitate

Se completează Art. 6 alin. (4), astfel : "In secundar, societatea va desfăsura următoarele activităti :

• pct. (x) : Cod 6820 "Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate".

Capitolul 5. Consiliul de administratie

Se completează Art. 24, astfel : In cadrul Consiliului de administratie se constituie "Comitetul consultativ de supraveghere si dezvoltare piete administrate"."

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea majorării capitalului social cu suma de 14.378.940 lei, reprezentând valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, respectiv de la 38.528.600 lei la 52.907.540 lei, prin emiterea unui număr suplimentar de 1.437.894 actiuni nominative cu valoarea de 10 lei, în favoarea statului român, rezultând un număr de 5.290.754 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea de 10 lei, precum si pentru modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv, modificarea structurii actionariatului si mandatarea directorului general al SC "Smart"-SA, domnul Cosmin-Mihai Monac să îndeplinească formalitătile de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

2. Stabilirea datei de 15 ianuarie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

3. Imputernicirea presedintelui de sedintă (al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 28 decembrie 2012, ora 10,30, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 15 ianuarie 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 26 noiembrie 2012 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 26 noiembrie 2012. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 26 noiembrie 2012.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 07 decembrie 2012, ora 10,30 ;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 07 decembrie 2012, ora 10,30 ;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : jonel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Conselectrica SA - Strada Olleni or 2-4, cod postal 030786, sector
România, Nr. înregistrare Oficiul Registrului Conselutului J40/8060/200
de înregistrare 13328043, Telelon +4021 303 56 11, Fax +4021 Bucureșt www.transelectrica.m

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 11 decembrie 2012, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 24 decembrie 2012, ora 10,30.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 11 decembrie 2012, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 24 decembrie 2012, ora 10,30, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin email la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Director General Executiv

Andrei-Gabriel BENGHEA-MĂLĂIES