C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 22, 2012

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Offeni nr 2-4, cod postal 030/786, sector 3, București
România, Nr. Înnegistrate Oficiul Regulatului Comuniquiul J40/806/2000, Cod unic
Peringistrare - 13328043, Telefoni +4021-303-56-11, Fax +40 122.03 2012

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 22 martie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operationale cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 26 aprilie 2012, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 11 aprilie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar al anului 2011 (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare, repartizarea profitului la data de 31.12.2011) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991 si ale Ordinului MFP nr. 3055/2009.

2. Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2011 (bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS).

3. Raportul anual al Consiliului de administratie si Raportul anual consolidat al Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA cu privire la activitatea desfăsurată în anul 2011.

4. Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale individuale si Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la data de 31 decembrie 2011.

5. Aprobarea propunerii de dividend pentru anul 2011.

6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice mperiment individual to the contract of the specific sector 3
mailectica SA - Strada Otlen: nr 2-4, cod postal 030786, cector 3
hima, Nr. Inregistrate Oficiul Registratul Comerțului J40/8060/2004
Inregistrare 13328043, Tel

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern către Ministerul Economiei. Comertului si Mediului de Afaceri pentru modificarea valorilor de inventar cu rezultatele evaluării imobilizărilor corporale ce apartin domeniului public al statului, la data de 31 decembrie 2011, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern către Ministerul Economiei. Comertului si Mediului de Afaceri pentru modificarea unor date tehnice si a unor valori de inventar ale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 9. "Transelectrica"--SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA, în vederea aprobării Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, precum si repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE"-SA Bucuresti, pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, precum si repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

$11.$ Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - "ICEMENERG"-SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, precum si repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice $12.$ "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"–SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie, Raportului Auditorului financiar independent si a Raportului cenzorilor, precum si repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

$13.$ Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA, în vederea aprobării Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului Auditorului financiar independent, precum si repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 14. "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant, contul de profit si

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ompania Naționalia de Transport al Criengier ciele
anselectrica SA - Strada Ollen in 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Bu
unănia, Nr. Înregistrare Oliciul Registrului Comerțului 440/8060/2000, C
1 înregistrare 13328043, Te

pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia miscărilor în capitalurile proprii, politici contabile si note explicative la situatiile financiare), la data de 31 decembrie 2011, întocmite pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului cenzorilor, precum si repartizarea profitului realizat la data de 31 decembrie 2011.

$15.$ Stabilirea datei de 15 mai 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Imputernicirea presedintelui de sedintă al Adunării generale ordinare a actionarilor $16.$ Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată. Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 27 aprilie 2012, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 15 mai 2012.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 26 martie 2012 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa "PLATINUM Center", str. Olteni nr. $2 - 4$ , sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 -15,00, începând cu data de 26 martie 2012. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 26 martie 2012.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04 aprilie 2012 ;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04 aprilie 2012, ora 10,00 ;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului lonel TĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. $2 - 4$ , sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail: ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 26 martie 2012, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 24 aprilie 2012, ora 10,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 11 aprilie 2012. personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 24 aprilie 2012, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center",

Compania Națională de Transport al Energiai Electrice
Transportica SA - Strada Ollon: nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J408060/2000, Cod unic
de Inregi

str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa:
ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

p. Director General

Octavian LOHAN Director General Adjunct, Conducere sistem