C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Jan 25, 2012

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Ni, Învegistrare Oficiul Registruiri Conerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înr www.transelectrica.rc

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 25 ianuarie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA. cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, întrunit în data de 25 ianuarie 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 29 februarie 2012, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3. Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 16 februarie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Initierea procedurii de selectie a noilor administratori neexecutivi si/sau executivi, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011.

2. Stabilirea datei de 16 martie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 01 martie 2012, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center". str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etai, 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 16 martie 2012.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 27 ianuarie 2012 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 27 ianuarie 2012. Formularul de procură specială va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 27 ianuarie 2012.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Franselectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sedor
România, Nr. Întegistrare Oficial Registratic Comerțului J40/8060/201
de înregistrare - 3326043, Telefon +4021-303-56-11, Fax +4021 m see ee, gecor s
mala 340/8060/2006 < +4021 303 56 10
< +4021 303 56 10

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08 februarie 2012 ;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08 februarie 2012, ora 10,00 ;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului lonel TĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : jonel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail: jonel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 27 ianuarie 2012, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 27 februarie 2012, ora 10.00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 16 februarie 2012, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 27 februarie 2012, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Director General^/ Horia HĂHĂIANE