C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Sep 29, 2011

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Otteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înoglatare Oficiul Registruiu Comențului J40/8680/2000. Cod unic
de înregi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 29 septembrie 2011 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitate de actionar majoritar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, conform solicitării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitate de reprezentant al statului român detinător a 54.015.781 actiuni, reprezentând 73,6882% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota nr. 27009/21.09.2011, în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 13 octombrie 2011, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 03 octombrie 2011, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3469/12.09.2011 si în Ziarul Financiar nr. 3235/13.09.2011, cu următoarele puncte:

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru »
   Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"–SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării vânzării imobilului "Sediu CIT Ploiesti", situat în Municipiul Ploiesti, Str. Mărăsesti nr. 44, Judetul Prahova, aflat în folosinta Sucursalei pentru Servicii de Mentenantă în Retele de Transport Bucuresti.

2. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"–SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării închirierii de către Sucursala pentru Servicii de Mentenantă în Retele de Transport Craiova a unui imobil situat în Str. Târgului nr. 25, Municipiul Craiova, Judetul Doli.

3. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 13 octombrie 2011, ora 10,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 03 octombrie 2011,

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
România, Nr. Încegistrare Oficiul Registrului Cornerului J40/8060/2000. Cod unic
Ad Transelectrica SA - Strada Olteni 14021 303 56 11, Fax +4 Strada Otte www.transelectrica.ro

publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3469/12.09.2011 si în Ziarul Financiar nr. 3235/13.09.2011. va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern de încetare a dreptului de administrare operativă asupra unei suprafete de teren aflate în domeniul public al statului de către Directia Regională CFR Brasov, actuala Sucursală Regională de Căi Ferate Brasov din Ministerul Transportului si Infrastructurii prin Compania Natională de Căi Ferate "CFR" - SA si trecerea acesteia în concesiunea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si după caz, casării unor active corporale.

3. Aprobarea documentatiei întocmite în vederea obtinerii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului situat în Municipiul Bacău, str. Oituz nr. 41, Judetul Bacău, apartinând Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Sucursala de Transport Bacău).

4. Aprobarea rezultatului achizitiei serviciului de audit financiar si numirea auditorului financiar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

5. Aprobarea majorării capitalului social al Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA, prin aport în natură din partea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, reprezentând contravaloarea imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Fazei l-a si Fazei a II-a din Contractul nr. P081406-0-C78 si a imobilizărilor necorporale receptionate, corespunzătoare Contractelor nr. P081406-C125 si nr. P081406-C300, care urmează să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana STEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea majorării capitalului social prin aport în natură din partea Companiei, în sumă de 22.950.760 lei, reprezentând un număr de 2.295.076 actiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 10 lei, care vor reveni Companiei, care urmează să fie supus evaluării în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana STEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Otteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3,
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000
de înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 3 ww.transelectrica.ro

pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării vânzării imobilului "Sediu CIT Ploiesti", situat în Municipiul Ploiesti, Str. Mărăsesti nr. 44, Judetul Prahova, aflat în folosinta Sucursalei pentru Servicii de Mentenantă în Retele de Transport Bucuresti.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei $11.$ Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării închirierii de către Sucursala pentru Servicii de Mentenantă în Retele de Transport Craiova a unui imobil situat în Str. Târgului nr. 25, Municipiul Craiova, Judetul Dolj.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei $12.$ Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), în vederea aprobării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

1. Stabilirea datei de 31 octombrie 2011 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

2. Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 14 octombrie 2011, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 31 octombrie 2011.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 12 septembrie 2011 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 - 15.00. începând cu data de 12 septembrie 2011. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 12 septembrie 2011.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail ionel taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 12 septembrie 2011, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat,

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Companie Maylonala de Transport al Energiel Electrice
Transelectrice SA - Strade Otteni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
România, Nr. Întegletrare Oficiul Registrului Comerțului 40/8060/2000, Cod unic
de înre www.transelectrica.ro

clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 11 octombrie 2011, ora 10,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 03 octombrie 2011, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 11 octombrie 2011, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: ionel taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Director General

Horia HĂHĂIANU