CNT85 Inc. — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 16, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)포스링크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 10월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)&cr

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)&cr - 보통주식(주)	단주수 차이에 따른 주식수 변경	7,690,126	7,690,277

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 09월 02일
&cr
회 사 명 :	(주)포스링크
대 표 이 사 :	경규관
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 10층
	(전 화) 031-724-2039
	(홈페이지) http://www.fourthlink.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명) 박종홍
	(전 화) 031-724-2039

유상증자 결정

24,430,529-5007,690,277-------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--제9조 2항(신주인수권)&cr9. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2020년 09월 16일2020년 01월 01일-2020년 10월 23일아니오아니오아니오---해당없음2020년 09월 01일---아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 09월 01일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr

2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합 및 소각(효력발생일 2020년 09월 08일), 출자전환(효력발생일 2020년 09월 16일), 2차 주식재병합(효력발생일 2020년 09월 25일) 및 제3자배정 유상증자(효력발생일 2020년 09월 29일 )를 순차적으로 실시할 예정입니다.&cr &cr 3) 상기 3. 증자전 발행주식총수(주)는 주식병합 및 소각 이후의 주식수입니다.&cr

4) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr&cr 5) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.&cr&cr 6) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr&cr 7) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권 및 회생담보권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다.&cr&cr 8) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.&cr&cr 9) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상소각합니다.&cr&cr10) 단주의 처리로 인하여 자본금이 위와 일치하지 않을 경우에는 실제의 신주발행 결과에 따릅니다.&cr&cr11) 출자전환에 의해 발행된 주식은 이후 진행될 주식재병합의 대상이 됩니다.&cr&cr12) 금번 출자전환으로 최대주주가 변경될 예정입니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조 2항(신주인수권)&cr9. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통한변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)상상인저축은행회생채권자출자전환-13,396,741전문투자자TALAW LIMITED회생채권자출자전환-3,273,653-(주)상상인플러스저축은행회생채권자출자전환-2,534,323전문투자자(주)인터빅스회생채권자출자전환-1,869,776-(주)흥창회생채권자출자전환-1,383,021-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 상기 기재 외에 회생채권 등의 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존&cr재하지만, 상위 5개의 채권자만 기재하였습니다.&cr&cr ※ 코스닥시장공시규정 제2조 및 동규정시행세칙 제3조에 의거, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제10조제2항제14호에 따른 전문투자자가투자를 목적으로 소유한 주식은 최대주주 산정시 소유주식수에서 제외하는 바, 출자전환 시 TALAW LIMITED가 최대주주로 변경될 예정입니다.&cr

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl