CNT85 Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

CNT85/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전9시30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 안양오비즈타워 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제30기(2025년도) 개별 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	주식병합 및 상법개정사항 반영
3	주식 병합의 건	1주당 액면가액 500원→2,500원
4	이사 선임의 건	-
4-1	기타비상무이사 김영진 선임의 건	-
4-2	기타비상무이사 박승운 선임의 건	-
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건	-
6	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이지하 선임의 건	-
7	이사 보수한도액 승인의 건	-
8	자기주식 보유,처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1972-08	1년	재선임	전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장
박승운	1971-12	1년	재선임	현) ㈜신안 건축팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우영	1975-04	1년	재선임	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사	청담피에프브이 주식회사 (감사)
이지하	1953-01	1년	재선임	전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우영	1975-04	1년	재선임	사외이사인 감사위원	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사
이지하	1953-01	1년	재선임	사외이사인 감사위원	전) 외교부 대사 전) 새마을재단 대표이사