CNT85 Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

포스링크/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   나.부의안건 제1호 의안 :제25기(2020.01.01~2020.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건    제3-1호 의안:사내이사 김경덕 선임의 건    제3-2호 의안:사내이사 임동일 선임의 건      제3-3호 의안:사내이사 양우일 선임의 건    제3-4호 의안:사외이사 주  용 선임의 건(재선임) 제4호 의안 :감사 선임의 건    제4-1호 의안:감 사 선병주 선임의 건 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 정관변경(제1조,제2조,제3조,제4조)에 관한 사항을 현재 진행중인 소규모합병등기 예정일인 2021년 4월 15일에 시행하며, 합병등기일이 변경될 경우 그 변경일로 시행할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경덕	1972-02	3	신규선임	단국대학교 부동산건설대학원 졸업 (도시계획 및 부동산 석사) 단국대학교 일반대학원(도시계획 및 부동산학 박사 수료) 전)㈜바로저축은행 집행임원 전)바로자산운용㈜ 본부장 현)㈜포스링크 부사장
임동일	1960-05	3	신규선임	경희대학교 화화공학 졸업 연세대학교 환경공학 졸업(공학석사) 호서대학교 융합공학 졸업(공학박사) 전)대우자동차㈜ [한국지엠] 환경 과장 전)이수건설㈜ 플랜트 팀장 현)㈜로터스엔지니어링 대표이사
양우일	1985-04	3	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 한국공인회계사(KICPA) 전)삼일회계법인 감사본부 현)카카오페이증권 IB전략실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주용	1966-02	3	재선임	서울대학교 산림자원학 졸업 Montgomery College(Pennsylvania, USA) Liberal Arts 감정평가사 전)삼일감정평가법인 현)지우감정평가법인 대표이사 현)㈜포스링크 사외이사	지우감정평가법인 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
선병주	1963-07	3	신규선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 경희대학교 경영대학원 세무관리학과(석사수료) 북한대학원대학교 졸업 (사회문화언론 석사) 제18기 사법연수원 수료 전)통일부 자체평가위원회 위원 현)민주평화통일자문회의 상임위원 현)법무법인 명석 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (중략) 167. 환경오염방지시설업 168. 분뇨처리, 오수정화, 정화조, 축산폐수 처리시설 설계 및 시공업 169. 환경컨설팅 및 관련엔지니어링 서비스업 170. 환경시설 관련기계, 부품등 제조 및 판매업 171. 공장 자동화설비 설계시공업. 기계제작 가공판매업 172. 환경관리 대행업 173. 오수처리시설 등 관리업 174. 기타전자부품 제조업 175. 생,화학적제재 제조 및 가공판매업 176. 부동산 개발 및 임대업 177. 환경오염물질 측정대행업 178. 상하수도공사업 179. 신재생에너지 제조시설의 설계시공 및 운영사업 180. 폐기물 재활용 원료제조업 181. 건조설비제조업 182. 소각 및 발전설비 운영관리대행업 183. 폐목재 및 미이용목재를 이용한 연료제조업 184. 상하수도 설비 공사업 185. 금속구조물 창호 온실 공사업 186. 환경설비업(폐수처리 설비업) 187. 수처리, 대기 및 소각 환경설비 플랜트업188. 산업설비 종합 플랜트업 189. 토목, 상.하수, 환경설비 운영관리업 190. 환경전문공사업 191. 소각발전 환경설비 192. 경영자문업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-