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CNT85 Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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포스링크/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 :제24기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 :감사 선임의 건 제2-1호 의안 :감 사 이재호 선임의 건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재호	1977-03	3	신규선임	비상근	- 숭실대학교(법학과) - 前)유화증권 컴플라이언스 - 前)동부증권 컴플라이언스 - 前)토러스증권(전문사모 펀드 운용)