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CNT85 Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 2, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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포스링크/주주총회소집결의/(2019.05.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-06-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, B동 지하1층 컨퍼런스룸(삼평동, 유스페이스1)
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안 :사내이사 경규관 선임의 건 제1-2호 의안 :사내이사 이규덕 선임의 건 제1-3호 의안 :사내이사 박종홍 선임의 건 제1-4호 의안 :사외이사 채상길 선임의 건 제1-5호 의안 :사외이사 고주혁 선임의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 :감사 조형숙 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안은 내부사정에 따라 변경 및 추가 될수 있으며, 변경 및 추가될 경우 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경규관	1976-11	3	신규선임	- 서울대학교 경제학부 - 前) 한국신용평가정보
이규덕	1968-09	3	신규선임	- 서강대학교 경영대학원 - 前) ㈜에이나인 대표이사
박종홍	1970-05	3	신규선임	- 고려대학교 경제학과 - 前) 삼성 SDS - 前) 엑시즈엔터테인먼트 전략기획실장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채상길	1952-07	3	신규선임	- 육군사관학교 31기 - 경희대학교 산업정보대학원 - 前) 대통령비서실 서기관 - 前) 국세청 전산운영담당관 - 前) 삼보컴퓨터(주) 감사	-
고주혁	1982-01	3	신규선임	- 서울시립대학교 대학원 - 한국공인회계사(CPA) - 現) (주)퀸버인베스트먼트 사내이사	이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조형숙	1972-12	3	신규선임	비상근	- 계명대학교 회계학과 - 한국공인회계사(CPA) - 前) 대구은행 - 前) 세종회계법인 - 前) 대주회계법인 - 現) 이정지율회계법인