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CNT85 Inc. — M&A Activity 2019
Jan 30, 2019
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M&A Activity
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타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)포스링크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 01월 30 일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | (주)포스링크 | |
| 대 표 이 사 : | 조준영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 10층 | |
| (전 화) 031-724-2039 | ||
| (홈페이지) http://www.fourthlink.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명) 배 정 진 |
| (전 화) 031-724-2039 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
주식회사 비엔엠홀딩스 대한민국김명배1,000,000,500-2,000,001온라인 게임 아이템 관련&cr전자상거래 시장 제공 사업아니오1,792,837120,000,000,00068,752,872,283174.5450,922,442,046235.651,792,83789.64경영다각화를 위해 주식회사 비엔엠홀딩스의 경영권을 취득하고자 함.&cr&cr(주식회사 비엔엠홀딩스는 주식회사 아이템매니아를 지배하는 주식회사 아이엠아이와 주식회사 아이템베이의 주식 100%를 보유하고 있는 지주회사임) 2019년 03월 22일(주)파티게임즈 (양도인1) , IMI Exchange LLC (양도인2) 12,114,977,000하단 거래상대방에 관한 사항 참조하단 거래상대방에 관한 사항 참조-1. 지급형태 : 현금&cr2. 지급일정 &cr&cr 1) 계약금(2019.01.30) : 12,000,000,000원&cr - 양도인1 (주)파티게임즈 : 12,000,000,000원&cr - 양도인2 IMI Exchange LLC : 없음&cr&cr 2) 잔 금(2019.03.22) : 108,000,000,000원 &cr - 양도인1 (주)파티게임즈 : 41,067,000,000원&cr - 양도인2 IMI Exchange LLC : 66,933,000,000원&cr&cr3. 양수방법: 구주 인수&cr4. 자금조달방법 : 사내 보유자금 및 외부조달 자금예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 의 첨부서류로 사용될 목적.&cr2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를&cr판단하기 위함회계법인길인 2018년 12월 27일 ~ 2019년 01월 29일 평가기준일 현재 평가대상회사의 보 통주 식 1,792,837주(지분율 89.64%) 에 해당하는 지분가치 평가액은 111,055백만원~144,706백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 120,000백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2019년 01월 30일-2불참아니오아니오아니오미해당아니오-
| 1. 발행회사 | |
| 국적 | 대표자 |
| 자본금(원) | 회사와 관계 |
| 발행주식&cr총수(주) | 주요사업 |
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부 | |
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) |
| 양수금액(원)(A) | |
| 총자산(원)(B) | |
| 총자산대비(%)(A/B) | |
| 자기자본(원)(C) | |
| 자기자본대비(%)(A/C) | |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | |
| 지분비율(%) | |
| 4. 양수목적 | |
| 5. 양수예정일자 | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) |
| 자본금(원) | |
| 주요사업 | |
| 본점소재지(주소) | |
| 회사와의 관계 | |
| 7. 거래대금지급 | |
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 |
| - 근거 및 사유 | |
| 외부평가기관의 명칭 | |
| 외부평가 기간 | |
| 외부평가 의견 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) |
| 불참(명) | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |
| 10. 우회상장 해당 여부 | |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |
| - 계약내용 |
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr
1) 상기 '2. 양수내역'의 '양수금액'은 '외부평가기관의 평가의견서'의 평가의견을 적용한 금액 입니다. &cr&cr 2) 상기 2. 양수내역의 총자산(2017.12.31. 연결재무제표 기준) 및 자기자본(공시 사유 발생일까지의 증가한 자본금 및 자본잉여금을 합산한 연결재무제표 기준 금액)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었습니다.&cr&cr3) 상기 6. 거래상대방의 자본금은 (주)파티게임즈의 자본금만 기재합니다. IMI Exchange LLC가 유한회사로서 발행주식이 없습니다.&cr&cr 4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 5 ) 특약사항&cr 가. 양도인1(주,파티게임즈)이 2017. 5. 22. (주)아이템베이 전 대표이사였던 김치현에게 (주)비엔엠홀딩스 주식 609,737주에 대한 우선매수청구권을 부여함에 따라, 양수인(주,포스링크)은 본 양수도 계약 체결일 이 후 김치현이 우선매수청권 행사에 필요한 조치를 행하는 것에 대하여 동의하며, 양도인1(주,파티게임즈) 이 본 양수도 계약 체결 사실과 우선매수청구권 행사 선택 여부를 김치현에게 통지하고, 김치현이 통지문을 수령한 날로부터 20일 이내에 우선매수청구권을 행사 할 경우, 양수인(주,포스링크)이 양수할 주식수는 우선매수청구 주식수만큼 감소하고 양수도대금 또한 해당 주수에 비례한 금액만큼 감액됨.&cr &cr 나. (주)비엔엠홀딩스의 종속회사인 ㈜아이템베이가 2017년 중 게임산업진흥에관한법률 위반 건으로 서울지방법원에 납부한 벌과금에 대해 현재 헌법재판소에 헌법소원을 청구하여 진행 중에 있는 바, 만약 (주)아이템베이가 승소할 경우 승소로 인해 현금의 전부 또는 일부의 환불 (부가가치세등 세금 포함)이 발생하게 될 경우, 양수인(주,포스링크)은 반환금의 56%(최대 금140억원)에 해당하는 금액을 반환일로부터 30일 이내에 양도인1(주,파티게임즈)에게 지급함. &cr &cr 다. 상기 가. 나, 항으로 인해 주식수 및 양수도대금이 변경될 경우 추후 재 공시 할 예정입니다. &cr
【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)
41,123,2234,058,69837,064,5251,000,00114,182,49512,372,988적정삼일회계법인37,273,7341,970,07335,303,6611,000,0019,870,2105,342,162적정삼일회계법인32,811,327260,18432,551,1421,000,0017,578,9342,342,669적정삼일회계법인
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | ||||||||
| 전년도 | ||||||||
| 전전년도 |
◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)파티게임즈대한민국서울시 강남구 삼성로 570웹/모바일게임 개발 및 서비스최대주주주식회사 모다12,058,46648.54
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 직업(사업내용) | |||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
(단위 : 백만원)
2017년12월219,71212,11484,40530,536135,307-16,159삼정회계법인-의견거절-
| 최근 사업연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 자본금 |
| 부채총계 | 매출액 |
| 자본총계 | 당기순손익 |
| 외부감사인 | 휴업 여부 |
| 감사의견 | 폐업 여부 |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | ||
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | |
| 전년도 | |
| 전전년도 |
【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| IMI Exchange LLC | USA | 1209 Orange Street Wilmington, DE 19801 | |
| 직업(사업내용) | 투자업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| (주)파티게임즈 | 박길우 | - | 100 |
(단위 : 백만원)
| 최근 사업연도 | 2017년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 98,602 | 자본금 | - |
| 부채총계 | 40,067 | 매출액 | 41,292 |
| 자본총계 | 58,535 | 당기순손익 | 7,127 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |