CNT85 Inc. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

CNT85/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	부의안건 추가 등 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나.부의안건 제1호 의안 :제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건	나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 박재홍 선임의 건 - 제2-2호 기타비상무이사 김영진 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 제2호 의안은 후보자 등 세부사항 확정시 정정공시 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전09시30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제29기(2024년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 박재홍 선임의 건 - 제2-2호 기타비상무이사 김영진 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1978-01	1년	신규선임	전) ㈜바로저축은행 법무실장 현) 씨앤티85(주) 경영관리본부장
김영진	1972-08	1년	재선임	전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우영	1975-04	1년	재선임	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사	청담피에프브이 주식회사 (감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우영	1975-04	1년	재선임	사외이사인 감사위원	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 청담피에프브이 감사 현) 삼덕회계법인 공인회계사
김영진	1972-08	1년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	전) 월드건설 현) 바로자산운용(주) 실장