CNT85 Inc. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

CNT85/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-03-12
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
- 이사선임 세부내역(김영진) - 감사위원선임 세부내역(김영진)	전) (주)옥토개발 이사 현) 바로자산운용(주) 상무이사	전) 월드건설 현) 바로자산운용 실장
- 사외이사선임 세부내역(최우영) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)	청담피에프브이 주식회사(이사)	청담피에프브이 주식회사(감사)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제28기(2023년도) 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 기타비상무이사 김영진 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태영 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영진 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-03-12 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1972-08	1년	신규선임	전) 월드건설 현) 바로자산운용 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최우영	1975-04	1년	신규선임	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사	청담피에프브이 주식회사(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최우영	1975-04	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 안세회계법인 공인회계사 현) 삼덕회계법인 공인회계사
김태영	1970-08	1년9개월	신규선임	사외이사인 감사위원	전) (주)서린바이오사이언스 본부장 현) 한성대학교 대학원 겸임교수
김영진	1972-08	1년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전) 월드건설 현) 바로자산운용 실장