CNT85 Inc. — AGM Information 2022

Nov 29, 2022

CNT85/주주총회소집결의/(2022.11.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-11-29
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 등 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김성제 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 윤용진 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김태영 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-14
시간	오후 2시
2. 장소		충청북도 충주시 충주산단1로 193 회의실 (충주지점)
3. 의안 주요내용		<보고사항> -감사의 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 김성제 선임의 건 -제2-2호 : 사내이사 윤용진 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 김태영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-10-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성제	1973-09	3	신규선임	전) 대우조선해양건설(주) 재무회계팀장 현) 씨앤티85(주) 재무팀장
윤용진	1979-01	3	신규선임	전) (주)처음앤씨 경영전략팀장 전) (주)한국테크놀로지 전략기획팀장 현) 씨앤티85(주) 기획팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태영	1970-08	3	신규선임	전) (주)서린바이오사이언스 본부장 현) 한성대학교 대학원 겸임교수	(주)마이크로디지탈 사내이사