CNT85 Inc. — AGM Information 2019

Mar 8, 2019

포스링크/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, B동 지하1층 컨퍼런스룸(삼평동, 유스페이스1)
3. 의안 주요내용		가.보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 :제23기(2018.01.01~2018.12.31)          연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건       제3-1호 의안 :사내이사 박대영 선임의 건   제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :이사 해임의 건       제7-1호 의안 :사내이사 OHNO, Apolo 해임의                      건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대영	1963-07	3	신규선임	- 성균관대학교 토목공학과 - 前)스틱인베스트먼트 PE본부 상무 - 現)㈜비엠씨글로벌코리아 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	139. 온라인 게임 아이템 관련 전자상거래          시장 제공 사업 140. 지분증권 보유를 통한 회사의 자회사에        대한 투자와 자회사의 경영 및 지배 150. 회사의 직접적 또는 간접적 자회사에          대한 재정적 지원 151. 회사의 자회사와 공동개발 및 제품 및         또는 서비스 판매, 그리고 회사의 자회사     에 대한 사무관리 지원 152. 전자화폐 환전, 중개업 및 가상화폐           관련 사업 153. 블록체인 기반 관련사업 154. 빅데이터 기반 관련사업 155. 핀테크 기반 관련사업 156. 온라인 게임 아이템 중개사업 157. 전자화폐 개발, 활용 및 공급업 158. 부가통신사업 159. 연구 및 개발업 160. 사업지원서비스업(콜센터) 161. 결제대금예치업(에스크로) 162. 전자지급결제대행업(피지) 163. 인터넷 경매, 역경매 164. 전자화폐 개발, 활용 및 공급		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-