CNSLINK Co., Ltd — AGM Information 2019

Mar 4, 2019

씨앤에스링크/주주총회소집 결의/(2019.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 방아로16번길 11, 2층 회의실 (이매동, 메카텍빌딩)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계제도 운영실태보고 나. 부의안건  - 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표  및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  - 제2호 의안: 문정훈 이사 선임(재선임)의 건  - 제3호 의안: 김유찬 감사 선임(재선임)의 건  - 제4호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권제도 도입 내용 추가)  - 제5호 의안:이사 보수한도 결정의 건(한도금액: 5억)  - 제6호 의안:감사 보수한도 결정의 건(한도금액: 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문정훈	1967-10	3	재선임	92.12∼00.08 삼성물산 기획 00.08∼05.11 미디어아이 기획 05.12∼07.03 ㈜씨앤에스링크 07.04∼07.10 앤드림 대표이사 07.11∼07.12 현대앰엔소프트 기획 08.01∼현 재  씨앤에스링크

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유찬	1970-07	3	재선임	비상근	96.01~01.05 현대기술정보 선임연구원 01.05~13.12 이너스텍 경영관리실 상무 14.01~현 재 조일공업 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	전기통신사업법에 의한 별정통신사업		신규사업 추진
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-