CNS Co.,Ltd

Post-Annual General Meeting Information • Aug 30, 2024

 臨時報告書_20240829185340

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年８月30日
【会社名】	株式会社シイエヌエス
【英訳名】	CNS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　関根　政英
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号　JR恵比寿ビル９階
【電話番号】	03-5791-1001
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　猪子　昌俊
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南一丁目５番５号　JR恵比寿ビル９階
【電話番号】	03-5791-1001
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　猪子　昌俊
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E36840 40760 株式会社シイエヌエス CNS Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36840-000 2024-08-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240829185340

１【提出理由】

2024年８月29日開催の当社第39回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月29日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金48円　総額139,488,000円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年８月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

富山 広己、関根 政英、小野間 治彦、猪子 昌俊及び大西 徳昭の５名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

宮川 秀彦、福田 英明及び堀田 隆之の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	23,294	24	－	（注）１	可決　99.86
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
富山 広己	23,143	175	－	（注）２	可決　99.21
関根 政英	23,144	174	－	（注）２	可決　99.21
小野間 治彦	23,222	96	－	（注）２	可決　99.55
猪子 昌俊	23,243	75	－	（注）２	可決　99.64
大西 徳昭	23,216	102	－	（注）２	可決　99.52
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
宮川 秀彦	23,242	76	－	（注）２	可決　99.63
福田 英明	23,241	77	－	（注）２	可決　99.63
堀田 隆之	23,240	78	－	（注）２	可決　99.63

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上