CNPLUS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

씨엔플러스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 추후 안건에 대해 변경사항 발생 시 추가 공시할 예정입니다. - 제23기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제23기(2025.01.01 ~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경(안)의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-
5	결손금 처리(안) 승인의 건	-
6	주식 병합의 건	-