CNPLUS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2022

씨엔플러스/정기주주총회결과/(2022.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,865		- 매출액
- 부채총계	13,373		- 영업이익	-247
- 자본금	6,796		- 당기순이익	-225
- 자본총계	9,491		*주당순이익(원)	-3
나. 연결	- 자산총계	22,988		- 매출액
- 부채총계	13,090		- 영업이익	-140
- 자본금	6,796		- 당기순이익	-1,085
- 자본총계	9,898		*주당순이익(원)	-16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 비상근이사1명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건    -> 원안대로 승인 : 가결 - 2호 의안 : 이사선임의 건    2-1호  사내이사 정상옥 재선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결      2-2호  사내이사 김종식 재선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결    2-3호  사내이사 안진옥 재선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결    2-4호  사외이사 김희석 신규선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결    2-5호  사외이사 권성윤 신규선임의 건    -> 원안대로 승인 : 가결 - 3호 의안 : 감사 선임의 건    3-1호 : 감사 양승동 재선임의 건    -> 부결 - 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인 : 가결 - 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    -> 원안대로 승인 : 가결 - 6호 의안 : 정관 일부변경의 건    -> 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2022 회계연도 감사인: 예교지성 회계법인 - 부결된 3호의안 감사의 선임건은 현재 감사인 양승동 감사가 감사의 신규선임시까지 그 직을 유지하며, 임시주주총회를 빠른시간안에 개최하여 선임하기로 함
※관련공시		2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상옥	1978-10	3년	재선임	현) ㈜씨엔플러스 대표이사     인스엘이디㈜ 부회장 전) 인스엘이디㈜ 대표이사
김종식	1977-06	3년	재선임	현) ㈜씨엔플러스 ICT사업본부 이사
안진옥	1975-08	3년	재선임	현) ㈜씨엔플러스 ICT사업본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희석	1963-04	3년	신규선임	현) 연세대학교 행정대학원 - 겸임교수 (정보관리론) 전) HY(한국야쿠르트) 고문 한화그룹 경영기획실 임원 경찰청 인권위원회 위원 국무총리실 현장점검위원 미국 경찰주재관	바이오텐㈜ (사외이사)
권성윤	1962-12	3년	신규선임	현) ㈜엠케이코리아 대표이사 전) ㈜뱅뱅어패럴 사장 ㈜리틀뱅뱅 상무이사 ㈜뱅뱅어패럴 기획실장	㈜엠케이코리아 (대표이사)