CNPC Capital Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 27, 2017

证券代码： 000617 证券简称：中油资本 公告编号： 2017-057

中国石油集团资本股份有限公司

关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公 司”）2017 年第五次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第八届董事会。

2017 年 8 月 25 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决 定于 2017 年 9 月 13 日（星期三）召开 2017 年第五次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等规定。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可 以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开时间：

1．现场会议召开时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）上午 9:30 开始

2．网络投票时间：

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（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 － － 13 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；

（ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2017 年 9 月 12 日 15:00 至 2017 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号金亚光大 厦 B 座 4 层会议大厅。

（七）股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）。

（八）出席对象：

1．截至 2017 年 9 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出 席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出 席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．公司聘请的见证律师。

• 4．根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

会议审议以下提案：

提案一、《关于修订募集资金管理及使用办法的议案》

提案二、《关于修订对外担保管理办法的议案》

提案三、《公司 2017 年度对外担保额度的议案》

提案四、《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》

上述提案已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过，详细内容请参见公司 2017 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资

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者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外其他股东。

三、提案编码

提案序号	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订募集资金管理及使用办法的 议案	√
2.00	关于修订对外担保管理办法的议案	√
3.00	公司2017 年度对外担保额度的议案	√
4.00	关于续聘公司2017年度会计师事务所 的议案	√

四、股东大会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2017 年 9 月 11 日

（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请 于 2017 年 9 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）到以下现 场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信 函或传真于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间 为准。

1．法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法人证券 账户卡、加盖公章的授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登 记手续；

2．自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人 持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡办理登记手续。

（三）现场登记地点及会议咨询方式

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• 1．现场登记地点：北京市西城区金融大街 1 号金亚光大厦 B 座

• 21 层

• 2．邮编：100032

• 3．电话：010-89025597

• 4．联系人：王云岗

• 5．电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn

• 6．传真 ：010-89025555

会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、 食宿等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则 本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投票程序及要 求详见本通知附件一。

六、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码：360617；投票简称：中油投票

• 2．本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，

• 填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2017年9月13日的交易时间，即9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日（现场股东 大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月13日（现场股东 大会结束当日）下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

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定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国 石油集团资本股份有限公司2017 年第五次临时股东大会，并代为行 使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大 会结束为止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权议案：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订募集资金管理及使用办法 的议案	√
2.00	关于修订对外担保管理办法的议案	√
3.00	公司2017年度对外担保额度的议案	√
4.00	关于续聘公司2017年度会计师事务 所的议案	√

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如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

是□ 否□

• 注：1．每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

• 2．以上委托书复印及剪报均为有效。

  • 3．本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

• 4．委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，

• 境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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