CNPC Capital Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 16, 2017

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2017-008

济南柴油机股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：济南柴油机股份有限公司2017年第二次临 时股东大会

（二）会议召集人：济南柴油机股份有限公司第七届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

（五）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2017年2月3日下午14：00时

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年2

• 月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

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（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年2月2日15:00至2017 年2月3日15:00期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公 司办公楼会议室

（七）股权登记日：2017年1月23日

（八）出席对象：截至2017年1月23日下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票 的全体股东均有权出席本次股东大会。

1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本 次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

2、 《关于聘任公司2016 年度财务及内控审计机构的议案》

备注：（1）议案一为特别决议议案，经出席本次股东大会的 股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

（2）上述两项议案的详细内容，请参见公司于1月17日刊载 于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公司七届董事会2017年第一次会议决议公告（2017-005）、 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（2017-006） 及《关于聘任公司2016年度财务及内控审计机构的公告》 （2017-007）。

三、股东大会现场会议登记方法

（一）现场会议登记日：2017年1月24日

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（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理 人请于2017年1月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到 公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函 或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为 准。

1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定 代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手 续；

• 2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代

• 理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人 证券账户卡办理登记手续。

（三）登记地点及联系方式

• 1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室

• 2、邮编：250306

• 3、电话：0531-87422751

• 4、传真：0531-87423177

• 5、联系人：王云岗

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳 证券交易所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn ） 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网 络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易 所网站（ www.szse.cn ）查询，网络投票的投票程序及要求详见 本通知附件一。

五、其他事项

（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人

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员的交通、食宿等费用自理。

• （二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会

• 议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第七届董事会2017年第一次董事会决议

特此公告。

附件：

1、网络投票程序及要求

2、授权委托书格式

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日

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附件一：

网络投票程序及要求

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网

• 络投票的时间为2017年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－

• 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序

号；

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于变更公司经营范围并修改公司 章程的议案》	1.00
议案2	关于聘任公司2016 年度财务及内控审计 机构的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，同意、反对、弃

权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系

• 统作自动撤单处理。

二、采用深圳证券交易所互联网投票的投票程序

• 1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017

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年2月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017 年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大 会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济 南柴油机股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托股东账号：

代为行使表决权范围：

议案序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
议案1	关于变更公司经营范围并修改公司章程 的议案
议案2	关于聘任公司2016 年度财务及内控审 计机构的议案

• 注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效。

• 3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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