CNPC Capital Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 27, 2011

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2011-028

济南柴油机股份有限公司

关于召开 2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第五届董事会2011年第七次会议于2011年12月27日 召开，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的 议案》。

（三）现场会议召开日期和时间为：2012年1月17日上午9:00

（四）现场会议召开地点：济南柴油机股份有限公司办公楼319 会议室

（五）会议的召开方式：现场投票

（六）出席对象

1、截至2012 年1 月10 日下午交易日结算后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议 登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加

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表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会2011年第七次、 监事会2011年第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 （二）本次会议的议案如下：

• 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；

本次董事选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表 决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所 备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

• 2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》； 本次监事选举采用累积投票制。

• 3、审议公司《关于独立董事津贴的议案》；

• (三)2012年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司同日

• 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的第五届董事会2011年第七次会 议决议公告、第五届监事会2011年第五次会议决议公告及相关公 告。

• 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式：

符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户 卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委 托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续 后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

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2、登记时间：

2012年1月13日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。

• 3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。 邮编：250306

• 4．受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权

• 委托书。

四、其它事项

• 1、 会议联系方式：

公司地址：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

联 系 人：余良刚 王云岗

电话：0531-87423353 0531-87422751

传真：0531-87423177

邮编：250306

• 2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交

• 通、食宿等费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济 南柴油机股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名： 受权人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托股东帐号： 有效期：

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代为行使表决权范围：

序 号			议案名称	表决情况	表决情况	表决情况
1	关于董事 会换届选 举的议案	非独 立董 事候 选人	选举姜小兴为第六届董事会董事	同意 票
			选举卢丽平为第六届董事会董事	同意 票
			选举贾胜军为第六届董事会董事	同意 票
		独立 董事 候选 人	选举丁晓东为第六届董事会独立董事	同意 票
			选举吕玉芹为第六届董事会独立董事	同意 票
2	关于监事 会换届选 举的议案	股东 代表 监事 候选 人	选举姜纯朴为第六届监事会监事	同意 票
			选举盖文国为第六届监事会监事	同意 票
			选举郭华为第六届监事会监事	同意 票
序 号			议案名称	表决情况
				同意	反对	弃权
3		关于独立董事津贴的议案
股东或授权人签名:				2012年 月 日

说明：

1、本次董事会、监事会的换届选举采用累积投票制。（1）股东持有的选举 公司第六届董事会非独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以 将票数平均分配给董事候选人姜小兴、卢丽平、贾胜军三位同志，也可以在上 述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。（2）股东持有的 选举公司第六届董事会独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可 以将票数平均分配给独立董事候选人丁晓东、吕玉芹两位同志，也可以在上述 候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。（3）股东持有的选 举公司第六届监事会监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票 数平均分配给监事候选人姜纯朴、盖文国和郭华三位同志，也可以在上述候选 人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

2、审议公司第三议案表决时只能在赞成、反对、弃权栏中选一项，并打√， 否则为废票。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2011年第七次会议决议；

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2、公司第五届监事会2011年第五次会议决议。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一一年十二月二十七日

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