CNPC Capital Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 3, 2011

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2011-021

济南柴油机股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：济南柴油机股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第五届董事会2011年第五次会议于2011年11月3日召 开，审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议 案》。

（三）会议召开时间

现场会议召开日期和时间为：2011年11月23日下午14：00 时。

网络投票日期和时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年11月23日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2011 年11月22日下午15:00至投票结束时间2011年11月23日下午 15:00的任意时间。

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（四）现场会议召开地点：济南柴油机股份有限公司办公楼319 会议室

• （五）股权登记日：2011年11月15日

• （六）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或 其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2011年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人人出 席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投 票时间内参加网络投票。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、本公司聘请的中介机构成员。

• 4、本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会2011年第三次、 第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

• 1、审议《关于公司重大资产重组方案决议有效期延期一年

• 的议案》；

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• 2、审议《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次重大

• 资产重组相关事宜的决议有效期延期一年的议案》；

• 3、审议《关于公司增加接受财务资助暨关联交易的议案》； 4、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

(三)2011年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司2011年 7月30日和11月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的第五届董事会2011年第 三次、第五次会议决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户 卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委 托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续 后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：

• 2011年11月21日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00。

• 3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。 邮编：250306

• 4．受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委

• 托书。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

• 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程 序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：360617；投票简称：济柴投票

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（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以 相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可 以只对“总议案”进行投票。

序号	议案名称	议案序号
100	总议案统一表决	100.00
1	关于公司重大资产重组方案决议有效期延期一年的议案；	1.00
2	关于公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重	2.00
	组相关事宜的决议有效期延期一年的议案；
3	关于公司增加接受财务资助暨关联交易的议案；	3.00
4	关于变更会计师事务所的议案。	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动 撤单处理。

• 2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密 码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字 证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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• （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年 11月22日15:00至2011年11月23日15:00 期间的任意时间。

五、其他

• 1、会议联系方式：

• 3、公司地址：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

• 联 系 人：余良刚 王云岗

• 电话：0531-87423353 0531-87422751

• 传真：0531-87423177 邮编：250306

• 2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、 食宿等费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 六、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席 济南柴油机股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人签名： 受权人签名： 身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托股东帐号： 2011 年 月 日

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代为行使表决权范围：

序号		议案名称	赞成	反对	弃权
1		关于公司重大资产重组方案决议有效期延期一年的议案；
2		关于公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组 相关事宜的决议有效期延期一年的议案。
3		关于公司增加接受财务资助暨关联交易的议案
4		关于变更会计师事务所的议案

• 注：1.每个项目只能在赞成、反对、弃权栏中选一项，并打√。 2.以上委托书复印及剪报均为有效。

七、备查文件

公司第五届董事会2011年第五次董事会决议 特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会 二〇一一年十一月三日

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