CNOOC LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 10, 2022

证券代码： 600938 证券简称：中国海油 公告编号： 2022-030

中国海洋石油有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年11月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：中国海洋石油有限公司（以下简称“本公司”）董事 会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日

至 2022 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案
1	关于续订二零二三年至二零二五年非豁免持续 关联交易的议案	√
2	关于非豁免持续关联交易相关建议上限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的相关议案请参见本公司分别于 2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2022 年第十次董事 会决议公告及 2022 年第一次临时股东大会会议材料。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

• 应回避表决的关联股东名称：Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.，和 CNOOC

• BVI 应对议案 1 及议案 2 进行回避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600938	中国海油	2022/11/22

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合上述出席条件的A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料： （1）自然人股东：本人身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应 提供委托人和代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及 委托人股票账户卡（如有）；

（2）法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证件、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理 人身份证件、法人股东营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委 托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表 人登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记方法

公司股东可以通过现场、电子邮件、邮寄送达或传真方式登记，公司不接受电话 方式的登记。

（1）电子邮件、邮寄送达或传真方式登记：须在 2022 年 11 月 28 日 14 点前将 上述登记材料的复印件通过电子邮件、邮寄送达或传真方式送达本公司董事会办 公室（地址见“六、其他事项”）。电子邮件、邮寄送达或传真须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。 此外，股东应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

（2）现场登记：时间为 2022 年 11 月 29 日 13 时至 14 时，地点为香港中环法院 道太古广场港岛香格里拉大酒店。现场出示上述登记材料原件外，应按上文要求 提供复印件一份。

3、港股股东参会方法另见港股股东通函及相关公告文件。

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式

邮寄地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 25 号中国海油大厦

董事会办公室（投资者关系部）收（请在信封上注明“股东大会登记”字 样）

邮编：100010

电话：010-84520883 传真：010-84521930 邮箱：ir@cnooc.com.cn

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会 2022 年 11 月 11 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

中国海洋石油有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续订二零二三年至二零 二五年非豁免持续关联交易 的议案
2	关于非豁免持续关联交易相 关建议上限的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。