CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 26, 2021

证券代码： 002076 证券简称： ST 雪莱 公告编号： 2021-096

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六 十三次会议于2021 年11 月26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 因事项紧急，本次会议的通知于2021 年11 月26 日以邮件形式发出。本次会议 由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事6 人，实际参与表决董事6 人（董事王 晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事柴华回避表决，审议通过了《关 于签订 < 终止股权赠与协议 > 的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止本次 资产受赠事项的公告》。

三、备查文件

《第五届董事会第六十三次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021 年11 月26 日