CNLIGHT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

证券代码： 002076 证券简称： ST 雪莱 公告编号： 2021-094

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六 十二次会议于2021 年11 月24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开， 因事项紧急，本次会议的通知于2021 年11 月24 日以邮件形式发出。本次会议 由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事6 人，实际参与表决董事6 人（董事王 晓先、苗应建、陈本荣以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消 2021 年第四次 临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2021 年第四次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

《第五届董事会第六十二次会议决议》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2021 年11 月24 日